证券代码：601800          证券简称：中国交建        公告编号：临 2021-036



             中国交通建设股份有限公司
         第四届董事会第四十八次会议决议公告

    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第四届董事会第四十八次会议通知于 2021 年 5 月 19 日以书面形式发

出，会议于 2021 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。董事会 5 名董事对所议事项

进行了表决，关联董事回避了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，

表决结果合法有效。

    会议审议通过相关议案并形成如下决议：

    一、 审议通过《关于设立中交轨道交通建设（广州）有限公司的议案》

    同意公司设立全资子公司中交轨道交通建设（广州）有限公司。

    表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    二、 审议通过《关于四公局与中交地产共同投资河北雄安新区 XAQD-0023

地块项目所涉关联（连）交易的议案》

    (一) 同意公司附属中交第四公路工程局有限公司（简称四公局）与中交地

产股份有限公司（简称中交地产）按照 30%：70%的比例，共同以现金出资 11

亿元设立项目公司投资河北雄安新区 XAQD-0023 地块项目。其中，四公局出资

3.3 亿元，持有项目公司 30%的股权。

    (二) 中交地产为公司控股股东中国交通建设集团有限公司附属公司，四公

局与中交地产共同出资设立项目公司属于关联交易，涉及关联交易金额 3.3 亿元。


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   (三) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

   (四) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避

表决。

   (五) 该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）关于共同投资河北雄安新区 XAQD-0023 地块项目的关联

（连）交易公告。

   表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【2】票。

   特此公告。




                                          中国交通建设股份有限公司董事会

                                                    2021 年 5 月 25 日




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