证券代码：601800          证券简称：中国交建         公告编号：临 2021-040



            中国交通建设股份有限公司
      关于终止公司公开发行 A 股可转换公司债券
              并撤回申请文件的公告

    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据公司 2019 年度股东周年大会审议通过的《关于延长公开发行 A 股可转

换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》授权，公司董事会转授权

人士经征询公司各位董事意见后作出决定，同意公司终止公开发行 A 股可转换

公司债券（简称本次发行）事项，并向中国证券监督管理委员会（简称中国证监

会）申请撤回申请文件。现将相关事项公告如下：

    一、公开发行 A 股可转换公司债券的基本情况

    2017 年 9 月 26 日，本公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了

本次发行事项的相关议案；2017 年 11 月 22 日，本公司召开 2017 年第二次临时

股东大会，审议通过了关于本次发行方案等相关议案，并授权董事会及其获授权

人士全权办理本次发行相关事宜，授权有效期自股东大会决议生效之日起 12 个

月。2017 年 12 月 1 日，本公司向中国证监会提交了本次发行申请文件，并于 2017

年 12 月 1 日取得中国证监会 172419 号《接收凭证》，于 2017 年 12 月 5 日取得

中国证监会 172419 号《受理通知书》。



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    2018 年 1 月 9 日，本公司收到中国证监会 172419 号《中国证监会行政许可

项目审查一次反馈意见通知书》；2018 年 2 月 8 日，本公司披露了关于本次发行

申请文件反馈意见的回复，并按要求及时向中国证监会报送了反馈意见回复材

料。

    2018 年 3 月 29 日，本公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了关于

延长本次发行股东大会决议有效期和授权有效期的议案；2018 年 6 月 20 日，本

公司召开 2017 年度股东周年大会，审议通过了上述议案，本次发行股东大会决

议有效期延期至 2019 年 6 月 19 日。

    2019 年 3 月 29 日，本公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了延

长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案；2019

年 6 月 18 日，本公司召开 2018 年度股东周年大会，审议通过了上述议案，本次

发行股东大会决议有效期延期至 2020 年 6 月 17 日。

    2020 年 3 月 31 日，本公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了

延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案；

2020 年 6 月 9 日，本公司召开 2019 年度股东周年大会，审议通过了上述议案，

本次发行股东大会决议有效期延期至 2021 年 6 月 8 日。

       二、终止公开发行 A 股可转换公司债券事项的原因

    自本次发行方案公布以来，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极推

进各项相关工作。综合考虑当前资本市场环境、监管政策及公司实际情况，经公

司审慎研究并与中介机构等沟通，公司拟终止本次公开发行 A 股可转换公司债

券事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

       三、终止公开发行 A 股可转换公司债券事项的审议程序

    根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

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董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的

议案》、2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会

及其获授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》

及 2017 年、2018 年、2019 年周年股东大会审议通过的关于授权有效期延期的决

议，公司股东大会已经授权董事会并同意董事会转授权公司相关人士（执行董事、

董事长刘起涛先生和/或执行董事、总裁宋海良先生和/或财务总监朱宏标先生）

行使全权办理与本次发行有关的全部事宜，上述授权有效期至 2021 年 6 月 8 日。

    2021 年 6 月 4 日，根据上述股东大会的授权，经征询公司各位董事意见，

公司董事会转授权人士作出决定，同意公司终止公开发行 A 股可转换公司债券

事项，并向中国证监会申请撤回申请文件。

    四、终止公开发行 A 股可转换公司债券事项对公司的影响

    公司终止本次公开发行 A 股可转换公司债券事项并撤回申请文件是综合考

虑当前市场环境变化，结合公司产融战略和公司实际情况作出的审慎决定。目前

公司各板块业务运营正常，终止本次公开发行 A 股可转换公司债券事项并撤回

申请文件不会对公司正常生产经营和持续发展造成不利影响，不会损害公司及股

东、特别是中小股东的利益。

    特此公告。




                                               中国交通建设股份有限公司

                                                          2021 年 6 月 8 日




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