证券代码：601800             证券简称：中国交建         公告编号：临 2021-099




                   中国交通建设股份有限公司
               第四届董事会第六十次会议决议公告


      中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      释义：
 1     中交资管         指   中交资产管理有限公司，公司的附属公司
 2     贵都高速         指   贵州中交贵都高速公路建设有限公司，公司的附属公司
 3     工银投资         指   工银金融资产投资有限公司
 4     中交路建         指   中交路桥建设有限公司，公司的附属公司
 5     中交投资         指   中交投资有限公司，公司的附属公司
 6     一公局集团       指   中交一公局集团有限公司，公司的附属公司
 7     一航局           指   中交第一航务工程局有限公司，公司的附属公司
 8     中交集团         指   中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
 9     中国城乡         指   中国城乡控股集团有限公司，中交集团的附属公司
 10    碧水源           指   北京碧水源科技股份有限公司，中交集团的附属公司
                             中国市政工程东北设计研究总院有限公司，中交集团的
 11    东北院           指
                             附属公司
                             深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司，中交集
 12    北林苑           指
                             团的附属公司
 13    玉沙公司         指   监利市玉沙水处理有限公司



      公司第四届董事会第六十次会议通知于 2021 年 12 月 16 日以书面形式发

出，会议于 2021 年 12 月 21 日以现场会议方式召开。董事会应到董事 7 名，实

到董事 6 名，王彤宙董事长委托王海怀董事出席并代为表决，会议由王海怀董

事主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。


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   会议审议通过相关议案并形成如下决议：

    一、 审议通过《关于审议中交京津冀、中交东北、中交西北投资公司整合

方案的议案》

   同意中交京津冀投资有限公司、中交东北投资有限公司、中交西北投资有

限公司整合方案。

   表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    二、 审议通过《关于审议中交华东、中交华中、中交湾区投资公司整合方

案的议案》

   同意中交华东投资有限公司、中交华中投资有限公司、中交湾区（广东）

投资有限公司整合方案。

   表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    三、 审议通过《关于审议<中国交建分支机构管理办法（试行）>的议案》

   同意印发实施《中国交建分支机构管理办法》。

   表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    四、 审议通过《关于审议<中国交建并购管理办法（试行）>及配套制度的

议案》

   同意印发实施《中国交建并购管理办法》、《中国交建并购工作指引》、

《中国交建并购评审工作规定》。

   表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    五、 审议通过《关于审议<中国交建资金管理办法>的议案》

   同意印发实施《中国交建资金管理办法》。

   表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    六、 审议通过《关于中交资管引入外部投资人对下属控股子公司进行增资

的议案》

   同意子公司中交资管以非公开协议方式引入工银投资，对其控股子公司贵

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都高速进行增资，增资所获资金用于清偿贵都高速的带息债务。同意工银投资

以评估备案结果为依据对贵都高速进行现金增资 10 亿元。本次增资完成后，贵

都高速注册资本金由 26.14 亿元增至 34.50 亿元；中交资管持股 38.63%，中交

路建持股 18.93%，中交投资持股 14.48%，一公局集团持股 3.71%，工银投资持

股 24.25%。

    表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

       七、 审议通过《关于一航局与中国城乡、碧水源、东北院、北林苑共同投

资监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目所涉关联（连）交易的议

案》

    (一) 同意一航局与中国城乡、碧水源、东北院、北林苑、玉沙公司按照

39%：45%：4%：1%：1%：10%的股权比例，成立中城乡一航（监利）生态

环境投资有限公司（最终以市场监督管理机关登记为准），并投资建设监利市

长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目。项目资本金共计 32,233.87 万元，

同意一航局出资按照持股比例现金出资约为 12,571.21 万元。

    (二) 中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司控股股东中交集团的附属

公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市供公司

关联交易实施指引》的相关规定，中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司

的关联方。本次共同投资构成关联交易， 涉及关联交易金额约为 12,571.21 万

元。

    (三) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

    (四) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔

先生、刘茂勋先生已回避表决。

    (五) 该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）发布的关于共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理

一期 PPP 项目所涉关联交易的公告。


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表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。

特此公告。




                                   中国交通建设股份有限公司董事会

                                         2021 年 12 月 22 日




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