中国交建:中国交建第四届监事会第五十三次会议决议公告2021-12-22
证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2021-101
中国交通建设股份有限公司
第四届监事会第五十三次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)监事会及全体监事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届监事会第五十三次会议通知于 2021 年 12 月 16 日以书面形式发
出。会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯方式召开。3 名监事对本次会议的议案进
行了认真审议,对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有
关规定,表决结果合法有效。
会议审议通过《关于一航局与中国城乡、碧水源、东北院、北林苑共同投资
监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目所涉关联(连)交易的议案》
并形成如下决议:
一、同意中交第一航务工程局有限公司(简称一航局)与中国城乡控股集团
有限公司(简称中国城乡)、北京碧水源科技股份有限公司(简称碧水源)、中国
市政工程东北设计研究总院有限公司(简称东北院)、深圳市北林苑景观及建筑
规划设计院有限公司(简称北林苑)、监利市玉沙水处理有限公司(简称玉沙公
司),按照 39%:45%:4%:1%:1%:10%的股权比例成立中城乡一航(监利)生
态环境投资有限公司(最终以市场监督管理机关登记为准),并投资建设监利市
长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目。项目资本金共计 32,233.87 万元,
同意一航局按照出资比例现金出资约为 12,571.21 万元。
二、中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司控股股东中国交通建设集团
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有限公司的附属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易
所上市供公司关联交易实施指引》的相关规定,中国城乡、碧水源、东北院、北
林苑为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易,涉及关联交易金额约为
12,571.21 万元。
三、该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
发布的关于共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目所涉关
联交易的公告。
表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会
2021 年 12 月 22 日
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