安徽新华传媒股份有限公司
               审计委员会 2018 年度履职情况报告

    2018 年，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会
审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》的等规范
性文件的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，在财
务信息披露、内部控制、内部审计、监督及评估外部审计等方面积极发挥作用，
努力维护公司以及投资者的合法权益，现将公司第三届董事会审计委员会 2018
年度的履职情况汇报如下：
         一、审计委员会基本情况
    公司第三届董事会审计委员会由独立董事马靖昊先生(会计专业人士)、强钧
先生和公司董事吴文胜先生 3 名成员组成，其中马靖昊任审计委员会主任。
    二、审计委员会会议召开情况
     2018 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议：
    1、2018 年 1 月 19 日，召开审计委员会 2018 年第一次（临时）会议，会议
审议通过了《安徽新华传媒股份有限公司 2017 年年报初步审计计划》。
    2、2018 年 4 月 18 日，召开审计委员会 2018 年第二次会议，会议审议通过
了以下议案： 2017 年度报告全文及摘要》、 2017 年度内部控制评价报告》、 2017
年度内部控制审计报告》、《2017 年度审计报告》、《关于续聘会计师事务所及内
控审计机构的议案》、《审计委员会 2017 年度履职情况报告》、《公司关于会计政
策变更的议案》及《稽核审计中心 2017 年总结及 2018 年计划》。
    3、2018 年 4 月 27 日，召开审计委员会 2018 年第三次（临时）会议，审议
通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》。
    4、2018 年 8 月 29 日，召开审计委员会 2018 年第四次（临时）会议，审议
通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》。
    5、2018 年 10 月 29 日，召开审计委员会 2018 年第五次（临时）会议，审
议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》及《公司关于会计政策变更的议
案》。
    审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案符合有关法律、法
规、公司章程等相关规定 。
     三、审计委员会年度主要工作内容情况
    （一）年报审计工作中的履职情况
    董事会审计委员会就公司 2017 年年度报告的审计工作与年审会计师进行了
充分的沟通和协商，对其年审工作进程进行了必要的督查和审阅。
    1、在年审会计师进场审计前，认真审阅了公司财务部编制的 2017 年度财务
报表，并与年审会计师协商确定了公司 2017 年度审计工作安排；
    2、在年审会计师进场审计期间，与会计师就相关审计重点进行了充分的沟
通，并督促其在约定时限内完成审计工作；
    3、在会计师出具步审计意见后，召开审计委员会相关会议，对公司年度财
务报告等事项进行表决并形成决议，提交公司董事会审议。
    （二）监督及评估外部审计机构工作
    审计委员会对公司聘请的审计机构的独立性和专业性进行了客观评估，对续
聘其担任公司年度审计机构和内部控制审计机构事宜进行了审议，我们认为华普
天健事务所具有从事证券相关业务的资格，能够较好地完成了公司委托的各项审
计工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地
发表相关审计意见，出具的相关审计意见客观公正。
    （三）指导内部审计工作
    报告期内，我们认真审阅了公司的稽核审计中心年度审计工作计划，并认可
该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部
审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部
审计工作存在重大问题。
    （四）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完
整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，没有发现公司重
大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告
事项。
     （五）评估内部控制的有效性
    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和证券监管机构的要求，建立了
较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行内控管理要求，
股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权
益。我们认真审阅了公司内部控制评价报告和内部控制审计报告，查阅了相关内
控审计底稿，认为公司内控评价报告和审计报告能够真实、准确地反映公司内控
实际情况，公司的内部控制体系建设基本符合上市公司治理规范要求。
    四、总体工作评价
    2018 年度，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会
审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，
充分发挥监督审计作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2019
年度董事会审计委员会将继续按照相关规定和要求，进一步提高履职能力，积极
发挥专业作用，为董事会科学决策提供依据。




    审计委员会委员： 马靖昊    强 钧   吴文胜




                                                       2019 年 4 月 20 日