证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2019-023
安徽新华传媒股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市北京路 8 号皖新传媒大厦 107
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,529,388,680
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 76.8844
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，会议由董事长吴文胜先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召
集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事王焕然、袁荣俭及独立董事梁能因
公务无法出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事马常好、韦薇及方明因公务无法出
席本次会议；
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
1
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,529,387,380 99.9999 1,300 0.0001 0 0
2、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,529,387,380 99.9999 1,300 0.0001 0 0
3、 议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,529,387,380 99.9999 1,300 0.0001 0 0
4、 议案名称：《公司 2018 年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,529,387,380 99.9999 1,300 0.0001 0 0
2
5、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,529,387,380 99.9999 1,300 0.0001 0 0
6、 议案名称：《公司 2018 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,529,387,380 99.9999 1,300 0.0001 0 0
7、 议案名称：《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,529,387,380 99.9999 1,300 0.0001 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
1,527,608,865 100.0000 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%
0 0 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下普
1,778,515 99.9269 1,300 0.0731 0 0
通股股东
其 中 : 市 值 50
万 以 下普 通 股 871,755 99.8510 1,300 0.1490
股东
市值 50 万以上
906,760 100.0000 0 0 0 0
普通股股东
3
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《公司 2018 年度利 1,602,915 99.9189 1,300 0.0811 0 0
3
润分配预案》
《公司关于续聘会 1,602,915 99.9189 1,300 0.0811 0 0
7 计师事务所及内控
审计机构的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通议案，已由出席股东大会的股东及股东代表所持
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：李鹏峰、汪益平
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、
提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《安徽新华传媒股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
2、 《安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司 2018 年度股东大会
的法律意见书》。
安徽新华传媒股份有限公司
2019 年 5 月 14 日
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