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公司公告

皖新传媒:2018年度股东大会决议公告2019-05-14  

						证券代码:601801            证券简称:皖新传媒         公告编号:临 2019-023


                    安徽新华传媒股份有限公司
                    2018 年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间:2019 年 5 月 13 日
    (二)      股东大会召开的地点:安徽省合肥市北京路 8 号皖新传媒大厦 107
会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
   1、出席会议的股东和代理人人数                                         31
   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              1,529,388,680
   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
   权股份总数的比例(%)                                            76.8844
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
    本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召
集,会议由董事长吴文胜先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召
集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、     公司在任董事 8 人,出席 5 人,董事王焕然、袁荣俭及独立董事梁能因
公务无法出席本次会议;
 2、     公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事马常好、韦薇及方明因公务无法出
席本次会议;
 3、     董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。

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二、     议案审议情况

 (一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《公司 2018 年度董事会工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
 股东类型                   同意                      反对               弃权
                     票数          比例(%)   票数       比例    票数       比例
                                                         (%)               (%)
       A股      1,529,387,380 99.9999          1,300     0.0001          0        0

2、 议案名称:《公司 2018 年度监事会工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
 股东类型                   同意                      反对               弃权
                     票数          比例(%)   票数       比例    票数       比例
                                                         (%)               (%)
       A股      1,529,387,380 99.9999          1,300     0.0001          0        0

3、 议案名称:《公司 2018 年度利润分配预案》
   审议结果:通过
   表决情况:
 股东类型                   同意                      反对               弃权
                     票数          比例(%)   票数       比例    票数       比例
                                                         (%)               (%)
       A股      1,529,387,380 99.9999          1,300     0.0001          0        0

4、 议案名称:《公司 2018 年度报告全文及摘要》
   审议结果:通过
   表决情况:
 股东类型                   同意                      反对               弃权
                     票数          比例(%)   票数       比例    票数       比例
                                                         (%)               (%)
       A股      1,529,387,380 99.9999          1,300     0.0001          0        0




                                         2
  5、 议案名称:《公司 2018 年度财务决算报告》
      审议结果:通过
  表决情况:
    股东类型                  同意                       反对               弃权
                       票数           比例(%)   票数       比例    票数       比例
                                                            (%)               (%)
         A股     1,529,387,380 99.9999             1,300    0.0001          0        0


  6、 议案名称:《公司 2018 年度独立董事述职报告》
      审议结果:通过
      表决情况:
    股东类型                  同意                       反对               弃权
                       票数           比例(%)   票数       比例    票数       比例
                                                            (%)               (%)
         A股     1,529,387,380 99.9999             1,300    0.0001          0        0


  7、 议案名称:《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:
    股东类型                  同意                       反对               弃权
                       票数           比例(%)   票数       比例    票数       比例
                                                            (%)               (%)
         A股     1,529,387,380 99.9999             1,300    0.0001          0        0


  (二)     现金分红分段表决情况
                           同意                    反对           弃权
                    票数             比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上普
                 1,527,608,865 100.0000               0          0      0           0
通股股东
  持股 1%-5%
                             0        0               0          0      0           0
普通股股东
持股 1%以下普
                     1,778,515 99.9269            1,300     0.0731      0           0
通股股东
其 中 : 市 值 50
万 以 下普 通 股       871,755 99.8510            1,300     0.1490
股东
市值 50 万以上
                       906,760 100.0000               0          0      0           0
普通股股东




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(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                同意                      反对                 弃权
序号                           票数          比例(%)   票数      比例       票数          比例
                                                                   (%)                    (%)
         《公司 2018 年度利   1,602,915      99.9189      1,300    0.0811            0          0
  3
         润分配预案》
         《公司关于续聘会     1,602,915      99.9189      1,300    0.0811            0          0
  7      计师事务所及内控
         审计机构的议案》


(四)     关于议案表决的有关情况说明
      本次会议审议的议案为普通议案,已由出席股东大会的股东及股东代表所持
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所
律师:李鹏峰、汪益平
2、 律师见证结论意见:
      公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、
提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、     备查文件目录
1、 《安徽新华传媒股份有限公司 2018 年度股东大会决议》;
2、 《安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司 2018 年度股东大会
      的法律意见书》。




                                                         安徽新华传媒股份有限公司
                                                                       2019 年 5 月 14 日




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