证券代码：601801      证券简称：皖新传媒       公告编号：临 2020-012


                   安徽新华传媒股份有限公司
             第三届董事会第四十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、 董事会会议召开情况：

    (一)安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会

第四十七次会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司

章程》等有关法律法规的规定。

    （二）公司于 2020 年 4 月 6 日向董事、监事和高管以直接送达、

电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

    （三）公司于 2020 年 4 月 16 日以现场表决加通讯表决相结合的

方式召开本次会议。

    （四）本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

    （五）本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和高管等人员列

席了会议。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）《公司 2019 年度董事会工作报告》；

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    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案需提请股东大会审议批准。

    （二）《公司 2019 年度总经理工作报告》；

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （三）《公司 2019 年度利润分配预案》；

    具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》上的《皖新传媒 2019 年度利润分配预案公告》（公告编号：

临 2020-020）。独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的

独立意见。

   表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案需提请股东大会审议批准。

   （四）《公司 2019 年度报告全文及摘要》；

   具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》上的相关公告。

   表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

   本议案需提请股东大会审议批准。

   （五）《公司 2019 年度社会责任报告》；

    具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2019 年度社会责任报告》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （六）《公司 2019 年度财务决算报告》；
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    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案需提请股东大会审议批准。

    （七）《公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》；

    具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》上的《皖新传媒关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》（公告编号：临 2020-016）。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （八）《公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

    关联董事吴文胜和袁荣俭在该项议案表决时进行了回避，非关联

董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。独立董事

在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。

    具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》上的《皖新传媒关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》

（公告编号：临 2020-015）。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （九）《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

    同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2020 年度财务及内部控制审计机构，具体内容详见 2020 年 4 月 18

日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》

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《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于续聘会

计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-017）。独立董事在对该议

案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案需提请股东大会审议批准。

    （十）《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

    具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2019 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （十一）《公司 2019 年度内部控制审计报告》；

    具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2019 年度内部控制审计报告》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （十二）《公司 2019 年度独立董事述职报告》；

    具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2019 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案需提请股东大会审议批准。

    （十三）《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》；

    具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会 2019 年度履

职情况报告》。

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    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （十四）《公司关于会计政策变更的议案》；

    具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临

2020-018）。独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （十五）《公司关于计提资产减值准备的议案》；

    具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》上的《皖新传媒关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：

临 2020-019）。独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （十六）《公司关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

    具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》上的《皖新传媒关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公

告编号：临 2020-021）。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    特此公告。


                               安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                               2020 年 4 月 18 日
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