证券代码：601801     证券简称：皖新传媒       公告编号：临 2020-021


                   安徽新华传媒股份有限公司
            关于召开 2019 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2020年5月22日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2019 年年度股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2020 年 5 月 22 日       14 点 30 分

    召开地点：安徽省合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 107 室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 22 日

                         至 2020 年 5 月 22 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

      (七) 涉及公开征集股东投票权

      无

      二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                  A 股股东
非累积投票议案
  1        《公司 2019 年度董事会工作报告》          √
  2        《公司 2019 年度监事会工作报告》          √
  3        《公司 2019 年度利润分配预案》            √
  4        《公司 2019 年度报告全文及摘要》          √
  5        《公司 2019 年度财务决算报告》            √
  6        《公司关于续聘会计师事务所的议案》        √
  7        《公司 2019 年度独立董事述职报告》        √

           1、   各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，同意

提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日披露在

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

       2、    特别决议议案：无

       3、    对中小投资者单独计票的议案：议案 3 和议案 6

       4、    涉及关联股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无

       5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无

 三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

 四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

    股份类别      股票代码     股票简称         股权登记日

      Ａ股           601801    皖新传媒         2020/5/18


    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员。

 五、 会议登记方法

    1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人授权

委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股

东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、

本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地

股东可以用信函或传真的方式办理登记。

    2、登记时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）9：00—17：00。

    3、登记地点：安徽省合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 6

楼 605 室董事会办公室

六、 其他事项

    1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

    2、会议资料详见（www.sse.com.cn）。

    3、公司联系方式

    联系地址：安徽省合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦
联系电话：0551—62661323 62665086

联系邮箱：ir@wxm.com
特此公告。



                         安徽新华传媒股份有限公司董事会

                                       2020 年 4 月 18 日
附件 1：授权委托书

报备文件：第三届董事会第四十七次会议决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书


安徽新华传媒股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 22 日

召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号             非累积投票议案名称              同意       反对    弃权

  1      《公司 2019 年度董事会工作报告》

  2      《公司 2019 年度监事会工作报告》

  3      《公司 2019 年度利润分配预案》

  4      《公司 2019 年度报告全文及摘要》

  5      《公司 2019 年度财务决算报告》

  6      《公司关于续聘会计师事务所的议案》

  7      《公司 2019 年度独立董事述职报告》



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：

                                          委托日期：      年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意” “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。