证券代码：601801        证券简称：皖新传媒       公告编号：临 2020-025



                   安徽新华传媒股份有限公司
   第三届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
     本次董事会议案获得通过。

    一、 董事会会议召开情况：

    （一）安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事

会第四十九次（临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》

和《公司章程》等有关法律法规的规定。

    （二）公司于 2020 年 5 月 28 日向董事、监事和高管以直接送达、

传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

    （三）公司于 2020 年 6 月 1 日上午 10:00 在合肥市包河区北京

路 8 号皖新传媒大厦以通讯方式召开本次会议。

    （四）本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

    （五）本次会议由吴文胜董事长主持，公司部分监事和高管人员

列席了会议。
   二、董事会会议审议情况：

    审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》。

    因公司业务发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会审核，
                                  1
公司董事会同意聘任邓琼先生及郑赤燕先生为公司副总经理（简历附

后），任期与第三届董事会届期一致，独立董事发表了同意的独立意

见。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

    特此公告。



                                安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                               2020 年 6 月 2 日




附：高级管理人员简历

    1.邓琼先生：1978 年 7 月出生，汉族，中共党员，本科，会计师、

经济师、统计师、注册税务师。曾任淮北新华书店有限公司常务副总

经理（主持工作）、淮北新华书店有限公司总经理、安徽新华传媒股

份有限公司总经理助理，现任安徽新华传媒股份有限公司党委委员、

宿州新华书店有限公司总经理。

       2.郑赤燕先生：1963年11月出生，汉族，中共党员，硕士，经济

师。曾任安徽新华图书音像连锁有限公司总经理，现任安徽新华传媒

股份有限公司党委委员、安徽皖新供应链服务有限公司董事长。




                                2