证券代码：601801            证券简称：皖新传媒             公告编号：临 2020-034


                     安徽新华传媒股份有限公司
      第三届董事会第五十一次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
     本次董事会议案获得通过。

  一、董事会会议召开情况：
     1．安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第五十一次（临时）
 会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
     2．公司于 2020 年 9 月 16 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式
 发出召开本次会议的通知。
     3．公司于 2020 年 9 月 21 日上午 9:00 在合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦以
  通讯方式召开本次会议。
     4．本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
     5．本次会议由吴文胜先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
   二、董事会会议审议情况：
    审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告《皖新传媒关于使用闲置自有资
金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2020-035）。
    本议案无需提请股东大会审议批准。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                            安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                                     2020 年 9 月 21 日

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