皖新传媒 2020 年第二次临时股东大会文件




安徽新华传媒股份有限公司
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2020 年第二次临时股东大会文件




   二〇二〇年十一月十日召开




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一、会议须知

二、会议议案

非累积投票制议案

议案1.《公司关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

累积投票制议案

议案2.《公司关于董事会换届选举的议案》

          （非独立董事候选人选举）

议案3.《公司关于董事会换届选举的议案》

          （独立董事候选人选举）

议案4.《公司关于监事会换届选举的议案》




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                       会 议 须 知
    为维护安徽新华传媒股份有限公司（简称“皖新传媒”或“公

司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效

率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》以及公

司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

    一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开中，应当认真

履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的

正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

    二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权

利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权，并对

公司各项经营行为进行监督、提出建议或质询，但不得侵犯其他股

东的权益。

    三、参与现场会议人员应听取大会工作人员的指引，遵守会议

规则，维护会议秩序。

    四、股东如要求大会发言，请与公司董事会办公室联系并登记，

由会议主持人根据会议程序、登记顺序和时间等条件确定发言人员。

每位股东发言原则上第一次不超过 5 分钟，以后发言不超过 3 分钟，

公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性集中回答

股东问题，发言和回答时间由会议主持人确定。

    五、2020 年 11 月 4 日在上海证券交易所交易结束后，在中国证

券登记有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，其持有的每一

股份均有一票表决权，关联股东需回避表决。本次会议审议议案采

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用记名投票表决方式进行。

   六、本次会议审议的议案为普通议案，须经出席会议的股东所代

表股份的二分之一以上多数表决通过。

       七、大会推选 2 名股东代表、1 名监事及 1 名律师代表参加对审

议议案表决投票的监票和计票工作并在表决结果上签字，以上人员

由现场推举产生，以鼓掌形式通过。

       八、公司董事会聘请见证律师出席股东大会，并出具法律意见

书。

       九、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务

等事宜。




                                 安徽新华传媒股份有限公司董事会

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议案1
              安徽新华传媒股份有限公司
     关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案

各位股东及股东代表：
    根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作细
则》等有关规定，为保证公司独立董事有效地行使职权，并为其正常
履行职责提供必要保障，结合同行业上市公司独立董事津贴水平，公
司董事会制定第四届董事会独立董事津贴发放标准为每人每年人民
币 10 万元（含税）。

    公司第三届董事会第五十二次（临时）会议审议通过了本议案，

现提请各位股东予以审议。



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议案2
                 安徽新华传媒股份有限公司
                 关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

    公司第三届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意

提名吴文胜先生、张克文先生、邓琼先生、郑赤燕先生及袁荣俭先生

为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人均符合相关法律法规

的规定，具备担任公司董事的资格，任期自股东大会审议通过之日起

三年。

    非独立董事会候选人简历介绍如下：

    1.吴文胜先生

    1968 年 2 月出生，汉族，南京大学哲学专业本科，高级编辑，

中共党员。曾任安徽新华发行集团有限公司副董事长、总经理，安徽

新华传媒股份有限公司第二届董事会副董事长、总经理、第三届董事

会副董事长。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委书记、董

事长；安徽新华传媒股份有限公司党委书记、第三届董事会董事长。

曾获“第六届江淮十大杰出青年”“全国新闻出版行业第三批领军人

才” “中宣部文化名家暨‘四个一批’人才”等荣誉，享受国务院

政府特殊津贴。

    2.张克文先生

    1968 年 1 月出生，汉族，本科，编审，中共党员。曾任安徽少
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年儿童出版社社长，时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副

总编辑，时代少儿文化发展有限公司法定代表人。现任安徽新华发行

（集团）控股有限公司党委委员，安徽新华传媒股份有限公司党委副

书记、第三届董事会副董事长、总经理。2002 年被评为安徽省首届

省直宣口“四个一批拔尖人才”，2010 年被评为全国宣传文化系统第

三批“四个一批”人才培养工程经营管理人才，2012 年入选全国新

闻出版行业领军人才，2015 年入选国务院津贴专家，2020 年荣获“第

十三届韬奋出版奖”。

    3.邓琼先生

    1978 年 7 月出生，汉族，本科，会计师、经济师、统计师、注

册税务师，中共党员。曾任淮北新华书店有限公司常务副总经理（主

持工作）、淮北新华书店有限公司总经理、安徽新华传媒股份有限公

司总经理助理。现任安徽新华传媒股份有限公司党委委员、副总经理，

兼任安徽新华教育图书发行有限公司董事长。2013 年荣获中共安徽

省委宣传部评选“安徽省宣传文化领域青年英才”称号，2017 年荣

获国家新闻出版总局“全国新华书店系统先进个人”称号，2019 年

荣获中宣部“宣传思想文化青年英才”称号。

    4.郑赤燕先生

    1963 年 11 月出生，汉族，硕士，经济师，中共党员。曾任安徽

新华图书音像连锁有限公司总经理、安徽皖新供应链服务有限公司董

事长。现任安徽新华传媒股份有限公司党委委员、副总经理，兼任安

徽皖新供应链服务有限公司董事长。

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    5.袁荣俭先生

    1967 年 4 月出生，汉族，硕士，中共党员。曾任成都市教育报

刊社、成都市教育发展咨询中心、成都青少年科技园主任、成都市教

育技术装备所所长、四川新华文轩传媒有限公司总经理、四川新华文

轩连锁股份有限公司教材发行事业部四川公司副总经理。现任新华文

轩出版传媒股份有限公司资本经营总监，本公司第三届董事会董事。

    公司第三届董事会第五十二次（临时）会议审议通过了本议案，

现提请各位股东予以审议。




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议案3
                 安徽新华传媒股份有限公司
                 关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

    公司第三届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意

提名胡泳先生、周峰先生及周泽将先生为公司第四届董事会独立董事

候选人，独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司

独立董事的资格。三位独立董事候选人均已书面同意担任公司第四届

董事会独立董事候选人，独立董事的任职资格和独立性已经上海证券

交易所审核无异议。

    独立董事候选人简历介绍如下：

    1.胡泳先生

    1965 年 6 月出生，汉族，博士。现任北京大学新闻与传播学院

教授，博士生导师。中国传播学会常务理事，中国新闻史学会网络传

播史研究委员会学术委员兼常务理事。中国信息经济学会学术委员会

委员。“信息社会 50 人论坛”成员。中国信息经济学会信息社会研

究所学术委员会主席。北京大学汇丰商学院学术委员会委员。中华互

联网研究年会（Chinese Internet Research Conference）指导委员

会委员。世界经济论坛社交媒体全球议程理事会理事（2013-2016）。

著作《众声喧哗：网络时代的个人表达与公共讨论》（2008）获第六

届吴玉章人文社会科学奖优秀奖。
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    2.周峰先生

    1961 年 7 月出生，汉族，博士。曾在丹麦 Odense 大学数学与计

算机科学系做两年博士后工作，并任浙江大学信息与电子工程系副主

任、教授、博导，及在华为通讯公司任资深芯片架构师。现任地平线

机器人科技有限公司首席芯片架构师、副总裁，芯片设计专家。

    3.周泽将先生

    1983年11月出生,汉族，博士，中共党员。现为安徽大学商学院

会计学专业教授，博士研究生导师，安徽省高级会计师评委，入选国

家百千万人才工程、全国会计领军后备人才、安徽省学术与技术带头

人和青年皖江学者，获得安徽省优秀社会科学成果一等奖和二等奖、

中国会计学会优秀论文二等奖等奖励，兼任国元证券股份有限公司独

立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事、海螺型材科技股

份有限公司独立董事。

    公司第三届董事会第五十二次（临时）会议审议通过了本议案，

现提请各位股东予以审议。




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议案4
                 安徽新华传媒股份有限公司
                 关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：
    公司第三届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司监事会同意提名盛大文先生及范敏女士为第四届监
事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历介绍如下：
    1.盛大文先生
    1965年1月出生，汉族，本科，中共党员。曾任肥西县委宣传部
宣传干事、宣传文化科科长、副科级巡视员，安徽省文明办副主任科
员、主任科员、副调研员，安徽省文化发展改革办公室副主任，中共
安徽省委宣传部文化产业发展处正处级调研员。现任安徽新华传媒股
份有限公司党委委员、第三届监事会主席。
    2.范敏女士
    1970年8月出生，汉族，硕士，高级经济师，中共党员。曾任安
徽新华发行集团党群工作部副主任、安徽新华传媒股份有限公司人力
资源部主任、人力资本部总经理、安徽新华发行（集团）控股有限公
司党委办公室（党群工作部）主任。现任安徽新华发行（集团）控股
有限公司党建工作部主任，安徽新华传媒股份有限公司第三届监事会
职工代表监事。2013年入选安徽省第九批学术和技术带头人后备人选；
2015年入选安徽省第二批宣传文化领域拔尖人才。
    公司第三届监事会第三十九次（临时）会议审议通过了本议案，
现提请各位股东予以审议。
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