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        关于第四届董事会第一次会议相关议案
                    独立董事审核意见

    根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独立

董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立

场，现就公司第四届董事会第一次会议审议的《公司关于聘任高级管

理人员的议案》发表独立审核意见如下：

     本次董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规的规

定。经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，任职资格均符合有关法

律、法规及规范性文件规定的要求，具备与其行使职权相适应的任职

条件和资历，不存在《公司法》规定禁止任职的情形或被中国证监会

确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，以及被证券交易所宣布为不

适当人选的情形。全体独立董事一致同意聘任张克文先生为公司总经

理，聘任邓琼先生为公司副总经理兼财务负责人，聘任郑赤燕先生为

公司副总经理。上述高级管理人员任期自董事会会议审议通过之日起

至第四届董事会任期届满之日止。



    独立董事：胡 泳    周 峰     周泽将



                                            2020 年 11 月 11 日