证券代码：601801       证券简称：皖新传媒        公告编号：临 2021-022


                 安徽新华传媒股份有限公司
             第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  重要内容提示：
     无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、 董事会会议召开情况：

    (一)安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会

第五次会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》

等有关法律法规的规定。

   （二）公司于 2021 年 8 月 13 日向董事、监事和高管以电子邮件

等方式发出召开本次会议的通知。

   （三）公司于 2021 年 8 月 24 日以现场表决加通讯表决相结合的

方式召开本次会议。

   （四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

   （五）本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和高管等人员列

席了会议。

      二、董事会会议审议情况：

    （一）《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；

    具体内容详见 2021 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站

                                  1
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》上的相关公告。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （二）《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告》。

    具体内容详见 2021 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》上的《皖新传媒 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情

况专项报告》（公告编号：临 2021-025）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。



    特此公告。


                               安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 26 日




                               2