证券代码：601801            证券简称：皖新传媒                公告编号：临 2022-011


                           安徽新华传媒股份有限公司
                     关于修订《股东大会议事规则》的公告
               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
          述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召
          开第四届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于修订<股东大会议事规则>
          的议案》。
               根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
          指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券
          交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，结
          合公司实际经营发展需要，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体
          修订内容如下：
                        修订前                                             修订后
第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使        第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根
职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公    据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中
司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证     华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司
券法》)、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》   股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）
（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、       等有关法律、法规、规章、规范性文件和《安徽新华传媒股
法规、规章、规范性文件和《安徽新华传媒股份有       份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合
限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，       公司实际情况，制定本规则。
结合公司实际情况，制定本规则。
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大        第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度
会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年      股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月
度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召      内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百条
开,出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临      规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当
时股东大会的情形时,临时股东大会应当在 2 个月内     在 2 个月内召开。
召开。                                             公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在
公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告        地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所
公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交       (以下简称"证券交易所"),说明原因并公告。
易的证券交易所(以下简称"证券交易所"),说明原
因并公告。
第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应       第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面
当书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派      通知董事会,同时向证券交易所备案。
出机构和证券交易所备案。                           在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。
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在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于    监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决
10%。                                            议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股
东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机
构和证券交易所提交有关证明材料。
第二十一条 股东大会采用网络或其他方式的,应当     第二十一条 公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其
在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决     他方式的表决时间以及表决程序。
时间以及表决程序。                               股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股
股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于    东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开
现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场   当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日
股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现   下午 3:00。
场股东大会结束当日下午 3:00。
第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关      第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应
系时，应当回避表决， 其所持有表决权的股份不计    当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有
入出席股东大会有表决权的股份总数。               表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，     股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投
对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果     资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
应当及时公开披露。                               上市公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入
上市公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股     出席股东大会有表决权的股份总数。
份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。         股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东     一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后
可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向     的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有
被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有     表决权的股份总数。
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得     公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的
对征集投票权提出最低持股比例限制。               股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的
                                                 投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权
                                                 应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
                                                 或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司
                                                 不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表      第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案
决的提案发表以下意见 之一：同意、反对或弃权。    发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，     证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机
按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、     制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的
错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视     除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票
为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果     均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计
应计为“弃权”。                                 为“弃权”。

第四十七条 股东大会的召集、召开和相关信息披      第四十七条 股东大会的召集、召开和相关信息披露不符合
露不符合法律、行政法规、本规则和公司章程要求     法律、行政法规、本规则和公司章程要求的,中国证监会及其
的,中国证监会及其派出机构有权责令上市公司或相    派出机构有权责令上市公司或相关责任人限期改正,并由证
关责任人限期改正,并由证券交易所予以公开谴责。    券交易所采取相关监管措施或予以纪律处分。




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第四十八条 董事、监事或董事会秘书违反法律、行   第四十八条 董事、监事或董事会秘书违反法律、行政法规、
政法规、本规则和公司章程的规定,不切实履行职责   本规则和公司章程的规定,不切实履行职责的,中国证监会及
的,中国证监会及其派出机构有权责令其改正,并由    其派出机构有权责令其改正,并由证券交易所采取相关监管
证券交易所予以公开谴责；对于情节严重或不予改    措施或予以纪律处分；对于情节严重或不予改正的,中国证监
正的,中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入。   会可对相关人员实施证券市场禁入。


              其他说明：修订后的《股东大会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网
          站（www.sse.com.cn）。本次修订《股东大会议事规则》事项尚需提交公司股东大

          会审议。


              特此公告。


                                                        安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                                                        2022 年 4 月 29 日




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