证券代码：601801       证券简称：皖新传媒       公告编号: 临 2023-002




                   安徽新华传媒股份有限公司
        第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。

     本次监事会议案获得通过。

    一、 监事会会议召开情况

    （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事

会第十二次（临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》

和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。

    （二）公司于 2023 年 1 月 9 日向监事以电子邮件方式发出召开

本次会议的通知。

    （三）公司于 2023 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开本次会议。

    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

    （五）本次会议由监事会主席盛大文先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于确认公司向关联方租赁物业的议案》。

    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

    经审核，监事会认为：因创新型资产运作模式过渡期安排，过渡


                                  1
期内公司下属公司与项目公司租赁物业构成了关联交易，交易价格参

照市场价格协商确定，定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，

符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交

易实施指引》等有关规定，未发现损害中小股东利益情况。

    与会监事还列席了第四届董事会第十二次（临时）会议，认为公

司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

    特此公告。




                              安徽新华传媒股份有限公司监事会

                                             2023 年 1 月 12 日




                              2