证券代码：601801         证券简称：皖新传媒           公告编号：临 2023-007


               安徽新华传媒股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：
     无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、 董事会会议召开情况：

    (一) 安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十四次

会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规

的规定。

   （二）公司于 2023 年 4 月 10 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出

召开本次会议的通知。

   （三）公司于 2023 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开本次会议。

   （四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

   （五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了

会议。

     二、董事会会议审议情况：

    （一）《公司 2022 年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案需提请股东大会审议批准。

    （二）《公司 2022 年度总经理工作报告》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （三）《公司 2022 年度利润分配预案》；

    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

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（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

上的《皖新传媒 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2023-015）。独立

董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本预案需提请股东大会审议批准。

   （四）《公司 2022 年度报告全文及摘要》；

   具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

   本议案需提请股东大会审议批准。

   （五）《公司 2022 年度社会责任报告》；

    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2022 年度社会责任报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （六）《公司 2022 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案需提请股东大会审议批准。

    （七）《公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

上的《皖新传媒关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告

编号：临 2023-011）。独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （八）《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

    关联董事张克文先生和袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董

事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。独立董事在对该议案予

以事先认可后，发表了同意的独立意见。
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    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

上的《皖新传媒关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临

2023-010）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （九）《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

    同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财

务及内部控制审计机构，具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日

报》上的《皖新传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-012）。

独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案需提请股东大会审议批准。

    （十）《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2022 年度内部控制评价报告》。独立董事发

表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （十一）《公司 2022 年度内部控制审计报告》；

    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2022 年度内部控制审计报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （十二）《公司独立董事 2022 年度述职报告》；

    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2022 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案需提请股东大会审议批准。
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    （十三）《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；

    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （十四）《公司关于计提资产减值准备的议案》；

    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

上的《皖新传媒关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-014）。独

立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

   （十五）《公司关于会计政策变更的议案》；

    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-013）。独立董

事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （十六）《公司关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上《皖新传媒对外担保管理办法》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案需提请股东大会审议批准。

    （十七）《公司关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；

    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒募集资金使用管理办法》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案需提请股东大会审议批准。

    （十八）《公司关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
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    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒投资者关系管理制度》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （十九）《公司关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》；

    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒总经理办公会议事规则》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （二十）《公司关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒内幕信息知情人登记管理制度》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （二十一）《公司关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

    具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

上的《皖新传媒关于召开 2022 年年度股东大会的通知》公告编号：临 2023-016）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


    特此公告。



                                          安徽新华传媒股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 22 日




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