安徽新华传媒股份有限公司
       董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

    安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按
照根据有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关规
定，在 2022 年度充分发挥审计委员会作用，积极开展各项工作，勤勉履职。现
将审计委员会 2022 年度的履职情况报告如下：
    一、董事会审计委员会基本情况
    公司第四届董事会审计委员会由独立董事周泽将先生、独立董事周峰先生和
副董事长张克文先生三名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董
事周泽将先生担任。
    二、董事会审计委员会会议召开情况
    2022年度，公司董事会审计委员会根据有关法律、法规和公司治理制度的相
关规定，积极履行职责，共召开4次会议，对公司关联交易、年报审计、续聘会
计师事务所、内部控制评价及审计、会计政策变更、资产减值等事项进行审议并
形成决议，为董事会决策提供专业意见。具体会议召开及审议事项如下：
    2022年1月27日，以通讯表决方式召开公司第四届董事会审计委员会2022年
第一次（临时）会议，审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2021年度财务报表
审计计划》。
    2022年4月26日，以通讯表决方式召开公司第四届董事会审计委员会2022年
第二次会议，审议通过《公司2021年度报告全文及摘要》《公司2021年度内部控
制评价报告》《公司2021年度内部控制审计报告》《公司2021年度财务决算报告》
《公司关于续聘会计师事务所的议案》《公司董事会审计委员会2021年度履职情
况报告》《公司2022年度日常关联交易预计的议案》《公司关于计提资产减值准备
的议案》《公司关于会计政策变更的议案》《公司2021年内部审计工作总结及2022
年度工作计划》等十项议案。
    2022年8月22日，以通讯表决方式召开公司第四届董事会审计委员会2022年
第三次会议,审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》和《公司2022年上
半年规范运作核查报告》议案。

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    2022年10月27日，以通讯表决方式召开公司第四届董事会审计委员会2022
年第四次（临时）会议,审议通过《公司2022年第三季度报告》。
    审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案符合有关法律、法
规、公司章程等相关规定。
     三、董事会审计委员会年度主要工作内容情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，审计委员会与审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简
称“容诚”）就审计范围、审计计划、审计方法及审计执行情况进行了充分的讨
论与沟通；对公司财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督及评估；对
会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行充分的
了解和审查。审计委员会认为外部审计机构在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的职业准则，能够满足为公司提供审计服务的要求。审计委员会于2022
年4月26日审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，向公司董事会提议
继续聘请容诚为公司2022年年度财务报告和内部控制审计机构。
    （二）指导内部审计工作
    报告期内，审计委员会始终关注公司内部审计工作的有效性与规范性，认真
审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性；听取了公司内部审
计工作的有关汇报，对汇报中的关键问题提出了指导性的意见，推动了公司内部
审计工作按计划规范开展，提升内部审计的检查监督能力，为公司持续经营与健
康发展保驾护航。
   （三）审阅公司财务报告并对其发表意见
    报告期内，审计委员会经听取公司管理层对生产经营情况和重大事项的汇报
后，对公司财务报告进行了审核，认为公司各期的财务报告符合相关法律法规、
会计政策、公司章程的各项规定，所含内容能真实公允地反映出公司各报告期的
财务状况与经营成果。
   （四）评估内部控制的有效性
    审计委员会认为公司已按照《证券法》《公司法》和中国证监会、上海证券
交易所有关规定的要求与《企业内部控制基本规范》的规定，打造了一套规范且
有效的公司治理结构与内部控制体系。审计委员会审查了公司2022年度内部控制

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执行情况，认为公司始终严格遵守了各项相关法律、法规以及公司章程，规范执
行了内部控制制度，强化内部控制监督检查，不断优化完善内部控制体系，切实
保障了公司和股东的合法权益，为内部控制的运行以及审计机构对其进行评价奠
定了良好的基础。
    （五）审查关联交易事项
    审计委员会对2022年度公司关联交易的定价、审批及披露等相关工作情况进
行了审阅，并且对关联交易的执行情况进行了审查，委员会成员一致认为公司关
联交易定价公允、合理，符合公司的经营目标。
    （六）协调管理层、内部审计与外部审计的沟通
    报告期内，审计委员会与公司管理层、内审机构、会计师事务所等保持了必
要的沟通，积极听取各方意见，协调各项工作，促使审计机构高效地完成相关审
计工作。
    四、总体工作评价
    报告期内，公司董事会审计委员会严格按照有关法律法规和公司治理的要
求，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，持续完善内部审计及内控管理体系，
加强对外部审计的监督评价，提升内部控制有效性，保障公司的可持续健康发展，
维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
    2023年，董事会审计委员会将继续严格按照相关法律法规的规定，秉持独立、
客观、公正的执业准则，进一步加强公司外部审计、内部审计、管理层之间的沟
通，充分发挥好审计委员会的监督指导作用，提升专业水平和决策能力，为董事
会科学决策提供依据，更好地维护公司及全体股东的权益。




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                                                       董事会审计委员会
                                                       2023 年 4 月 22 日




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