安徽新华传媒股份有限公司
                 总经理办公会议事规则
                        第一章 总 则

第一条 为规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）总
经理办公会议议事内容和程序，根据《中华人民共和国公司法》、
公司章程等有关规定，结合公司具体情况，制定本规则。
第二条 总经理办公会议是经理层研究实施董事会决议、对董事会授
权的事项进行决策和行使法定职权的工作会议，在公司章程和董事
会授权总经理职权范围内研究决策有关事项。
第三条 总经理办公会决定公司重大经营管理事项，要事先听取公司
党委的意见，履行前置程序。坚持科学决策、规范决策、高效决策。

               第二章 总经理办公会议议事范围

第四条 总经理办公会议的议事范围：
    （一）组织实施董事会决议；
    （二）拟订公司的战略和发展规划；
    （三）拟订公司年度经营计划、投资计划、融资计划；
    （四）拟订公司的年度全面预算及调整方案、决算方案；
    （五）拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （六）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；
    （七）拟订公司的改革、重组方案；
    （八）拟订公司内部管理机构的设置方案；
    （九）拟订公司的基本管理制度；
    （十）制定公司的具体规章；
    （十一）审批子公司年度经营计划并组织实施；
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    （十二）决定公司日常经营管理的业务协同计划和方案;
    （十三）按照有关规定和程序，提请董事会聘任或者解聘副总
经理等高级管理人员；
    （十四）根据党委意见，决定聘任或解聘除应由董事会聘任或
解聘以外的人员及其职级调整事宜；
    （十五）根据公司章程规定的总经理职权和董事会授权范围内，
审批公司及子公司投资方案、新改扩建项目、资产损失核销及资产
处置事项；审批公司及子公司工程、物资、服务采购和中介机构选
聘；审批公司及子公司资金理财方案、资金内部拆借事项；审批公
司及子公司融资、担保、抵（质）押事项；审批公司及子公司捐赠
赞助事项；审批公司及子公司以物抵债、诉讼仲裁、质量事故处理
方案；
    （十六）其他需研究讨论及决策的事项。
    总经理办公会议事清单具体按照《安徽新华传媒股份有限公司
贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》和董事会向经理层授权
清单执行，必要时进行调整完善。

                   第三章 会议主持人和参加人员

第五条 总经理办公会议由公司总经理召集和主持。总经理不能出席
时，由其委托一名副总经理主持。
第六条 总经理办公会议的参加人员包括总经理、副总经理、财务总
监等；纪委负责人、董事会秘书列席。
    因工作需要，公司党委书记、董事长、监事会主席可以列席总
经理办公会议，工会主席视议题情况列席。
    在决定涉及公司职工切身利益的重大事项时，职工董事应列席
总经理办公会议。
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    其他列席人员由会议主持人根据会议议案确定。
第七条 出席会议的成员原则上不少于成员总数的二分之一，研究
“三重一大”事项，必须有三分之二（含）以上应到人员出席方可
召开。参会人员因有特殊原因不能出席会议时，须向主持人请假。
会议出席、缺席情况应列入会议记录。
第八条 会议议题涉及暂不宜公开事项的，出席人员及列席人员应当
遵守保密规定，不得对外泄露会议研究内容。

                     第四章 会议的召开

第九条 总经理办公会议原则上每月召开 2 次。有下列情形之一时，
应及时召开总经理办公会议：
    （一）董事长提出要求时；
    （二）总经理认为必要时；
    （三）有重要经营管理事项必须立即决定时。
第十条 会议议题由公司各部门提出，报公司分管领导审签后，由总
经理决定是否列入会议议程。涉及公司重大经营管理事项须经党委
研究讨论后，由总经理办公会作出决定。
    一般应提前 3 日将议题材料提交给会议组织部门，汇总后呈报
总经理，由总经理确定会议议程。
第十一条 公司各部门应就提交总经理办公会议研究的议题做好各项
上会前准备工作。
   （一）议题为规章制度类的，承办部门应当事先征求公司领导
和相关部门意见，并根据意见进行修改完善后，再提交总经理办公
会议讨论研究；




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   （二）议题内容涉及多个部门工作的，承办部门应当取得其他
部门和相关分管领导的会签意见，按照上会流程提交总经理办公会
议讨论研究；
   （三）议题内容为项目投资的，相关实施单位应完整编制可行
性研究报告、投资建议，承办部门应组织专家和公司相关部门对可
行性研究报告进行评审并出具论证意见；
   （四）议题内容涉及专业性、技术性较强的事项，决策前须进
行专家论证、技术咨询或决策评估并提交相关报告或论证意见；
   （五）议题内容涉及资金运作的，相关实施单位应对资金使用
的必要性、预期收益、风险规避等内容进行全面分析形成完整实施
方案，并由公司财务部门签署审核意见；
   （六）议题内容按照国家规定需要由中介机构提供专业审查、
咨询意见的，由承办部门将符合资质要求的中介机构出具的专门报
告，随同部门意见一并提交总经理办公会议研究；
   （七）研究企业改制以及经营管理方面的重大问题，涉及职工
切身利益的重大事项、制订重要的规章管理制度，应当听取工会意
见，并通过职工代表大会或其他形式听取职工群众的意见；
   （八）准备工作不充分或审议条件不成熟的议题，不得提交总
经理办公会议审议研究。
第十二条 经总经理办公会议审议研究后被否决的议题，未按要求进
行修改的，不得再次提交总经理办公会议审议研究。
第十三条 总经理办公会议对决策事项进行集体决策。参会人员在会
前应做好充分准备，明确发表意见，会议主持人最后发表结论性意
见。决策事项若存在严重分歧，一般应推迟作出决定。



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第十四条 企业管理中心负责总经理办公会议的组织工作，具体包括
以下内容：
    （一）征集、汇总总经理办公会议议题材料，提请会议主持人
审定会议议程；
    （二）通知出席和列席人员开会时间、地点、议题，将会议材
料提前发给出席人员阅知；
    （三）整理会议记录，起草印发会议纪要；
    （四）归口管理会议决策事项的督办工作，并及时向总经理报
告督办工作情况；
    （五）负责保管会议文件和相关材料，并根据公司档案管理规
定移交归档。
第十五条 会议记录应记载会议召开的时间、地点、主持人姓名、出
席和列席人员姓名、会议议程、发言要点、每一决议事项的决议结
果等；会议记录是公司商业秘密，查阅会议记录须经总经理批准。
第十六条 会议纪要报会议主持人审定,由总经理签发和决定发放范围。
第十七条 总经理办公会议文件档案的保存期为长期。

                   第五章 会议议定事项的执行

第十八条 会议决定的事项，由总经理或经理层其他成员按照分工负
责组织有关单位贯彻落实。凡属已有明确规定和职权范围内的事项,
由分管领导负责组织贯彻落实;对没有明确分工的工作,要明确牵头责
任人以及相关人员的具体责任。
    根据法律规定，需经职工代表大会或职工大会审议通过的事项，
待审议通过后实施。
第十九条 参与决策的个人对集体决策有不同意见,可以保留或者向上
级反映,但在没有作出新的决策前,不得擅自变更或者拒绝执行。
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第二十条 会议议定事项的承办单位应及时准确落实总经理办公会议
的决定，并将执行进展及完成情况及时报告总经理。
第二十一条 总经理办公会议决定的事项，因外部环境发生重大变化
或发生不可抗力等因素导致不宜或不能按原决定贯彻执行时，按规
定提请总经理办公会议复议。
第二十二条 总经理应向董事会、监事会提供必要的信息和资料，主
要包括公司经营、财务、投资、安全等工作报告，以及董事会、监
事会认为必要的信息和资料。总经理办公会议纪要应及时报送董事
会、监事会，接受公司董事会的管理和监事会的监督。
第二十三条 总经理应在年度董事会上以工作报告形式向董事会汇报
工作，年度报告应在董事会定期会议召开 10 日前提交董事会。

                        第六章 附 则

第二十四条 本办法未尽事宜或条款若与国家有关法律、法规、规范
性文件和公司章程等文件规定冲突的，按有关法律法规、规范性文
件和公司章程等规定执行。
第二十五条 本规则由董事会解释。
第二十六条 本规则经董事会审议通过后生效，自印发之日起施行。



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                                             2023 年 4 月 22 日




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