股票代码：601818      股票简称：光大银行      公告编号：临 2018-056




                中国光大银行股份有限公司
        第七届董事会第二十八次会议决议公告

   本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第二
十八次会议于2018年9月12日以书面形式发出会议通知，并于2018年9
月14日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事12名，实际参与表

决12名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有
限公司章程》的有关规定。
    本次会议审议并通过以下议案：

    一、《关于为关联法人光大幸福国际租赁有限公司核定授信额度
的议案》
    表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

    李晓鹏、蔡允革、傅东、师永彦董事在表决中回避。


    二、《关于为关联法人宝克（中国）测试设备有限公司核定综合

授信额度的议案》
    表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
    李晓鹏、蔡允革、傅东、师永彦董事在表决中回避。


    三、《关于为关联法人光大科技有限公司核定综合授信额度的议

                                  1
案》
    表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

    李晓鹏、蔡允革、傅东、师永彦董事在表决中回避。


    四、《关于为关联法人光大环保能源（新郑）有限公司核定授信

额度的议案》
    表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
    李晓鹏、蔡允革、傅东、师永彦董事在表决中回避。


    五、《关于与关联方中青旅控股股份有限公司及其他发起人共同
出资设立消费金融公司的议案》
    表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
    李晓鹏、蔡允革、傅东、师永彦董事在表决中回避。
    董事会同意：
    1、本行与中青旅控股股份有限公司（简称“中青旅”）及其他
发起人共同发起设立消费金融公司，其中本行出资6亿元（股权比例
60%）、中青旅出资2亿元（股权比例20%）、王道商业银行股份有限

公司出资2亿元（股权比例20%）；
    2、本行与中青旅及其他发起人签署《关于设立北京阳光消费金
融股份有限公司的发起人协议》；
    3、继续授权本行管理层单独或共同根据有关监管规定，综合考
虑各项因素，办理为设立消费金融公司向监管机构报送、修改、签署
相关申请文件、确定公司的股东及持股结构等有关的各项事宜。上述

事宜如涉及调整本行或关联方中青旅出资金额或股权占比，或引入其


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他本行关联方的，应按照法律法规及本行规定履行相应关联交易审批
程序。


    上述议案已经全体独立董事事前认可。
    独立董事对上述议案的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循

公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体
股东的利益，并已依法履行内部审批程序，本行独立董事同意上述议
案。

    特此公告。




                         中国光大银行股份有限公司董事会
                                 2018年9月15日




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