股票代码：601818         股票简称：光大银行      公告编号：临 2018-067




                   中国光大银行股份有限公司
             关于 2018 年第二次临时股东大会
                      增加临时提案的公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、股东大会有关情况
    1、股东大会类型和届次：
    2018 年第二次临时股东大会
    2、股东大会召开日期：2018 年 12 月 21 日
    3、股权登记日

    股份类别        股票代码    股票简称            股权登记日

      Ａ股           601818     光大银行            2018/11/20



    二、增加临时提案的情况说明
    1、提案人：中国光大集团股份公司

    2、提案程序说明
    中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）已于 2018 年 11 月
6 日公告了 2018 年第二次临时股东大会召开通知，持有 3%以上有表
决权股份的股东中国光大集团股份公司，于 2018 年 11 月 30 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公
司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

    3、临时提案的具体内容
                                  1
    本行第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于确定葛海蛟
先生为中国光大银行股份有限公司董事候选人的议案》。中国光大集

团股份公司于 2018 年 11 月 30 日向本行董事会提出《关于向中国光
大银行 2018 年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，建议将《关
于选举葛海蛟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会执行

董事的议案》作为一项临时提案提交本行 2018 年第二次临时股东大
会审议。
    该议案属于普通决议案，不需要累积投票。


    三、除了增加上述临时提案外，于 2018 年 11 月 6 日公告的原股
东大会通知事项不变。


    四、增加临时提案后股东大会的有关情况
    （一）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期、时间：2018 年 12 月 21 日 9 点 30 分

    召开地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三
层会议室
    （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 21 日
                       至 2018 年 12 月 21 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。
                               2
       （三）股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。

       （四）股东大会议案和投票股东类型
                                               投票股东类型
序号             议案名称
                                       A 股股东          H 股股东
非累积投票议案
      关于修订《中国光大银行股份有        √                  √
  1
      限公司章程》的议案
      关于确定中国光大银行股份有          √                  √
  2   限公司 2017 年度监事长和副监
      事长薪酬的议案
      关于选举葛海蛟先生为中国光          √                  √
  3   大银行股份有限公司第七届董
      事会执行董事的议案

       1、各项议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案分别经本行 2018 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第
二十九次会议、2018 年 10 月 30 日召开的第七届监事会第十五次会

议和 2018 年 11 月 23 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通
过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
       2、特别决议议案：议案 1
       3、对中小投资者单独计票的议案：无

       4、涉及关联股东回避表决的议案：无
          应回避表决的关联股东名称：无
       5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




                                 3
特此公告。


                   中国光大银行股份有限公司董事会
                          2018 年 12 月 1 日




附件：授权委托书




                   4
附件：


                            授权委托书


中国光大银行股份有限公司：
    兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018

年 12 月 21 日召开的贵行 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使
表决权。


委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：


  序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
           关于修订《中国光大银行股份有限
   1
           公司章程》的议案
           关于确定中国光大银行股份有限
   2       公司 2017 年度监事长和副监事长
           薪酬的议案
           关于选举葛海蛟先生为中国光大
   3       银行股份有限公司第七届董事会
           执行董事的议案

委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                   委托日期：       年 月    日


备注：

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。

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