股票代码：601818      股票简称：光大银行      公告编号：临 2018-073




                 中国光大银行股份有限公司
        第七届董事会第三十二次会议决议公告

   本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第三
十二次会议于2018年12月21日以书面形式发出会议通知，并于2018
年12月28日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事13名，实际参
与表决13名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股
份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议审议并通过以下议案：

    一、《关于为关联法人嘉事堂药业股份有限公司核定综合授信额
度的议案》
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    李晓鹏、蔡允革、傅东、师永彦、王小林董事在表决中回避。


    二、《关于为关联法人北京中青旅创格科技有限公司核定综合授
信额度的议案》
    表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
    李晓鹏、蔡允革、傅东、师永彦、王小林董事在表决中回避。


    三、《关于为关联法人光大环保（中国）有限公司核定综合授信


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额度的议案》
    表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

    李晓鹏、蔡允革、傅东、师永彦、王小林董事在表决中回避。


    四、《关于为关联法人CEL ELITE LIMITED核定综合授信额度的

议案》
    表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
    李晓鹏、蔡允革、傅东、师永彦、王小林董事在表决中回避。


    五、《关于为关联法人光大金瓯资产管理有限公司核定综合授信
额度的议案》
    表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
    李晓鹏、蔡允革、傅东、师永彦、王小林董事在表决中回避。


    上述议案已经全体独立董事事前认可。
    独立董事对上述议案公允性及内部审批程序履行情况的独立意
见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市

场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行内部审
批程序，本行独立董事同意上述议案。


    六、《关于向中国公安民警英烈基金会捐款的议案》
    表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
    董事会同意向中国公安民警英烈基金会捐款200万元。




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特此公告。


             中国光大银行股份有限公司董事会
                     2018年12月29日




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