股票代码：601818        股票简称：光大银行       公告编号：临 2019-003




                   中国光大银行股份有限公司
        第七届董事会第三十三次会议决议公告

   本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第三
十三次会议于2019年1月4日以书面形式发出会议通知，并于2019年1
月10日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董
事13名，实际出席13名，其中，蔡允革董事、冯仑独立董事因其他公
务未能亲自出席，书面委托李晓鹏董事长、王立国独立董事代为出席
会议并行使表决权；何海滨董事以电话连线方式参会。会议的召开符

合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称“《公
司章程》”）的有关规定。5名监事列席了会议。
    本次会议由李晓鹏董事长主持，审议并通过以下议案：

    一、《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》
    表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
    董事会同意2019年续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
为本行境内审计机构，续聘安永会计师事务所为本行境外审计机构，
进行本行2019年审计工作。审计费用为人民币950万元（含代垫费及
增值税），其中财务报表审计费用为人民币865万元，内部控制审计
费用为人民币85万元。
    该项议案需提交股东大会审议批准。


                                  1
    独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项

议案。


       二、《关于批准乔志敏先生辞任中国光大银行股份有限公司第七

届董事会独立董事的议案》
    表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会批准乔志敏先生的辞职申请，在新任独立董事的任职资格

获得中国银行保险监督管理委员会（简称“中国银保监会”）核准之
前，乔志敏先生将继续履职。
    董事会对乔志敏先生在其任职期间为本行做出的贡献表示衷心
感谢。


    三、《关于批准谢荣先生辞任中国光大银行股份有限公司第七届
董事会独立董事的议案》
    表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会批准谢荣先生的辞职申请，在新任独立董事的任职资格获

得中国银保监会核准之前，谢荣先生将继续履职。
    董事会对谢荣先生在其任职期间为本行做出的贡献表示衷心感
谢。


    四、《关于提名洪永淼先生为中国光大银行股份有限公司第七届
董事会独立董事候选人的议案》

    表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                2
    董事会同意提名洪永淼先生为本行独立董事候选人，洪永淼先生
的独立董事职务将自本行股东大会选举其为独立董事且其任职资格

获得中国银保监会核准之日起生效。洪永淼先生的简历请见附件一。
    该项议案需提交股东大会审议批准。


    五、《关于提名邵瑞庆先生为中国光大银行股份有限公司第七届
董事会独立董事候选人的议案》
    表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意提名邵瑞庆先生为本行独立董事候选人，邵瑞庆先生
的独立董事职务将自本行股东大会选举其为独立董事且其任职资格
获得中国银保监会核准之日起生效。邵瑞庆先生的简历请见附件二。
    该项议案需提交股东大会审议批准。


    独立董事对上述第二至五项议案的独立意见：根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判
断，同意上述议案。


    六、《关于中国光大银行股份有限公司第七届董事会部分专门委
员会组成人员调整的议案》
    表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意部分专门委员会组成人员调整如下：
    1、增补葛海蛟先生为董事会战略委员会委员，王小林先生不再
担任该委员会委员；

    2、增补傅东先生为董事会薪酬委员会委员；


                                3
    3、增补葛海蛟先生、傅东先生、王小林先生为董事会风险管理
委员会委员；

    4、增补葛海蛟先生、王立国先生为董事会普惠金融发展和消费
者权益保护委员会委员，傅东先生不再担任该委员会委员。
    葛海蛟先生上述任职自其董事任职资格获得中国银保监会核准

之日起生效，其他委员上述任职于董事会决议之日起生效。


    七、《关于提请股东大会延长境内非公开发行优先股方案决议有

效期的议案》
    表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意将本次优先股发行方案决议的有效期延长 24 个月，
即有效期为 2019 年 2 月 28 日至 2021 年 2 月 27 日。
    该项议案需提交股东大会审议批准。


    八、《关于提请股东大会重新授权董事会办理本次境内非公开发
行优先股相关事宜的议案》
    表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次重新授权的期限为股东大会决议生效之日起 12 个月，具体
授权的内容及范围与本行 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一
次 A 股类别股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东大会及 2017 年第
一次优先股类别股东大会审议通过的《关于中国光大银行股份有限公
司境内非公开发行优先股方案的议案》相关内容一致。
    该项议案需提交股东大会审议批准。




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    独立董事对上述第七、八项议案的独立意见：根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判

断，同意上述议案。


    九、《中国光大银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》

    表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意本行注册资本增至 52,489,265,354 元，并对《公司
章程》中注册资本相关内容进行相应调整。本次修订后的《公司章程》

经本行股东大会审议通过并经中国银保监会核准后生效。本次修订的
具体内容请见附件三。
    董事会同意将该议案提交股东大会审议批准，并提请股东大会授
权董事会，并由董事会转授权董事长、行长，共同或单独全权办理注
册资本变更及《公司章程》修订报批和工商登记变更等相关手续。


    十、《关于提请召开中国光大银行股份有限公司 2019 年第一次临
时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股
类别股东大会及 2019 年第一次优先股类别股东大会的议案》

    表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意 2019 年 2 月 27 日召开本行 2019 年第一次临时股东
大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股
东大会及 2019 年第一次优先股类别股东大会，并授权董事会秘书按
照内地、香港两地监管要求及本行《公司章程》规定全权处理与筹备、
召开本次会议相关事宜。




                                5
特此公告。


             中国光大银行股份有限公司董事会
                     2019年1月11日




                 6
附件一：


                          洪永淼先生简历


        现任发展中国家科学院院士、世界计量经济学会会士、美国康奈
尔大学经济学与国际研究讲席教授、教育部高等学校经济学类专业教
学指导委员会副主任委员、教育部经济学“长江学者”讲座教授（厦

门 大 学 ） 、 中 国 国 家 自 然 科 学 基 金 委 员 会 英 文 期 刊 Journal of
Management Science and Engineering经济学领域高级主编、中国社
会科学院《经济研究》编委、北京大学《经济学〈季刊〉》学术委员
会委员、中国工商银行股份有限公司独立董事1、厦门银行股份有限
公司独立董事。曾任国家自然科学基金海外杰出青年科学基金主持人，
中国留美经济学会会长。先后获得厦门大学理学学士、经济学硕士学
位与美国加州大学圣地亚哥分校经济学博士学位。




1
    任期已满。

                                     7
附件二：


                       邵瑞庆先生简历


    现任上海立信会计金融学院教授、博士生导师，兼任中国交通会
计学会副会长、中国会计学会常务理事、中国审计学会理事、上海市

会计学会副会长兼学术委员会主任、上海市审计学会常务理事、交通
运输部财会专家咨询委员会委员、财政部国有资产报告咨询专家、中
国东方航空股份有限公司独立董事、华域汽车系统股份有限公司独立

董事、西藏城市发展投资股份有限公司独立董事、上海凯众材料科技
股份有限公司独立董事等。曾任上海海事大学经济系助教、讲师、副
教授（期间，获中英友好奖学金，在英国威尔士大学研修海运财务），

会计系副教授、系主任，财务会计系教授、系主任（期间，获国家留
学基金，在澳大利亚悉尼大学做高级访问学者），管理学院教授、副
院长，经济管理学院教授、博士生导师、院长，上海立信会计学院教
授、博士生导师、副院长，曾兼任招商银行股份有限公司外部监事。
先后获得上海海事大学经济学学士学位、上海财经大学管理学硕士学
位与同济大学管理学博士学位。享受国务院政府特殊津贴，国际会计

师公会荣誉资深会员。




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附件三：


    《中国光大银行股份有限公司章程》修订内容


     1、第二十条修改为：

     “第二十条 经国务院授权的审批部门审查决定，本行可以发行
的普通股总数为52,489,265,354股，改建为股份有限公司时向发起人
发行2,800,000,000股，约占本行可发行的普通股总数的百分之五点

三三。”
     2、第二十一条修改为：
     “第二十一条 本行共计发行普通股52,489,265,354股和优先股
300,000,000股，包括12,678,735,500股的境外上市外资股，约占本
行可发行的普通股总数的百分之二十四点一五，向境内社会公众发行
的 39,810,529,854 股 的 境 内 上 市 股 份 ， 以 及 境 内 非 公 开 发 行 的
300,000,000股的优先股。
     截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 本 行 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
52,489,265,354股和优先股300,000,000股，其中境内上市股份的股

东持有普通股39,810,529,854股，境外上市外资股的股东持有普通股
12,678,735,500股，境内发行的优先股股东持有优先股300,000,000
股。”
     3、第二十五条修改为：
     “第二十五条 本行注册资本为人民币52,489,265,354元。”




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