股票代码：601818        股票简称：光大银行      公告编号：临 2019-004
优先股代码：360013、360022              优先股简称：光大优 1、光大优 2




                 中国光大银行股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一
 次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东
  大会及 2019 年第一次优先股类别股东大会的通知
     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
      股东大会召开日期：2019年2月27日（星期三）

      本次股东大会涉及优先股表决议案
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
        会网络投票系统


     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会类型和届次

     2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、
2019 年第一次 H 股类别股东大会及 2019 年第一次优先股类别股东大
会

     （二）股东大会召集人
     中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）董事会
     （三）投票方式

     本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

                                   1
的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点

    日期、时间：2019 年 2 月 27 日 9 点 30 分
    地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会
议室

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 27 日

                        至 2019 年 2 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。
    （七）涉及公开征集股东投票权
    无。


    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
    1、2019 年第一次临时股东大会


                                2
                                                         投票股东类型
 序号                   议案名称                  A 股股东
                                                                  优先股股东
                                                及 H 股股东
非累积投票议案
            关于聘请 2019 年度会计师事务所的
     1                                              √
            议案
            关于延长境内非公开发行优先股方
     2                                              √                  √
            案决议有效期的议案
            关于重新授权董事会办理本次境内
     3                                              √                  √
            非公开发行优先股相关事宜的议案
            中国光大银行股份有限公司关于变
     4                                              √
            更注册资本的议案

         注：本次会议还将听取《关于乔志敏先生辞任中国光大银行股份有限公司第

七届董事会独立董事的情况报告》和《关于谢荣先生辞任中国光大银行股份有限

公司第七届董事会独立董事的情况报告》。

         2、2019 年第一次 A 股类别股东大会
                                                              投票股东类型
序号                       议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
          关于延长境内非公开发行优先股方案决议有效
 1                                                                 √
          期的议案
          关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行
 2                                                                 √
          优先股相关事宜的议案

         3、2019 年第一次 H 股类别股东大会
                                                              投票股东类型
序号                       议案名称
                                                                H 股股东
非累积投票议案
          关于延长境内非公开发行优先股方案决议有效
 1                                                                 √
          期的议案
          关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行
 2                                                                 √
          优先股相关事宜的议案




                                       3
       4、2019 年第一次优先股类别股东大会
                                                   投票股东类型
序号                    议案名称
                                                    优先股股东
非累积投票议案
        关于延长境内非公开发行优先股方案决议有效
 1                                                      √
        期的议案
        关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行
 2                                                      √
        优先股相关事宜的议案

     （二）各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案经本行 2019 年 1 月 10 日召开的第七届董事会第三十三
次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com），以及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
     （三）特别决议议案：（1）2019 年第一次临时股东大会议案 2、3、

4；（2）2019 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、2；（3）2019 年第
一次 H 股类别股东大会议案 1、2；（4）2019 年第一次优先股类别股
东大会议案 1、2。
     （四）对中小投资者单独计票的议案：2019 年第一次临时股东大
会议案 1、2、3。
     （五）涉及关联股东回避表决的议案：无。

            应回避表决的关联股东名称：无。
     （六）涉及优先股股东参与表决的议案：2019 年第一次临时股东
大会议案 2、3；2019 年第一次优先股类别股东大会议案 1、2。


       三、股东大会投票注意事项
       （一）本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
                                   4
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    （五）同时持有本行普通股和优先股的股东，应当分别投票；同
时持有多只优先股的股东，应当分别投票。


    四、会议出席对象
    （一）本行股东
    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行
股东。

   股份类别     股票代码 股票简称     股权登记日   最后交易日

       Ａ股       601818   光大银行   2019/1/25        －

       优先股     360013   光大优 1   2019/1/28    2019/1/25

       优先股     360022   光大优 2   2019/1/28    2019/1/25

                              5
    由于网络投票系统的限制，本行将只能对本次股东大会设置一个
网络投票窗口。特此提请A股股东、优先股股东注意：所有参加网络

投票的A股股东、优先股股东在2019年第一次临时股东大会上投票，
将视同其在2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次优先股类
别股东大会上就相同议案作出相同的投票。

    H 股股东参会事项参见本行 H 股股东大会通知。
    （二） 本行董事、监事和高级管理人员
    （三） 本行聘请的律师

    （四） 其他人员


    五、会议登记方法
   （一）A股股东及优先股股东登记手续

    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定
代表人身份证明书（法定代表人身份证明书格式见附件1）、身份证
或有效身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人

须持有法定代表人的书面授权委托书（授权委托书格式见附件2、附
件3）、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。
    符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；

委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理
登记手续。
    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登

记（登记回执格式见附件4、附件5）。
   （二）H股股东登记手续
    详情请参见本行刊载于香港交易及结算所有限公司网站

（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）向H股股东另
                              6
行发出的股东大会通知。
   （三）现场登记时间

   2019年2月22日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
   拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记
手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规

定的参会文件的原件和复印件，接受参会资格审核。
   （四）登记地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A
座1015室——中国光大银行董事会办公室。

    通讯地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心中国光大
银行董事会办公室（邮编：100033）
    电话：010-63636388
    传真：010-63636713


    六、其他事项
    出席本次会议现场会议的所有股东的费用自理。


    特此公告。


                              中国光大银行股份有限公司董事会
                                     2019 年 1 月 12 日


附件1：法定代表人身份证明书
附件2：2019年第一次临时股东大会和2019年第一次A股类别股东大会

      授权委托书

                              7
附件3：2019年第一次优先股类别股东大会授权委托书
附件4：2019年第一次临时股东大会和2019年第一次A股类别股东大会

      参会回执
附件5：2019年第一次优先股类别股东大会参会回执


报备文件
1、中国光大银行股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议




                             8
附件 1：
                 法定代表人身份证明书

    兹证明，         先生/女士（身份证号码：                ）

系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2019 年
2 月 27 日在北京召开的中国光大银行股份有限公司：□ 2019 年第一
次临时股东大会 □ 2019 年第一次 A 股类别股东大会 □ 2019 年第
一次 H 股类别股东大会□ 2019 年第一次优先股类别股东大会（请在
需要参加的会议名称前划√），并对本次股东大会审议的全部议案按
其自己的意见行使表决权。

    特此确认。




                              股东名称：
                                    （公章）




                                               年    月     日




                              9
附件 2：

                 中国光大银行股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会
               2019 年第一次 A 股类别股东大会
                         授权委托书


中国光大银行股份有限公司：
      兹委托                 先生/女士代表本单位（或本人）出席 2019

年 2 月 27 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第

一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：


      1、2019 年第一次临时股东大会
序号           非累积投票议案名称          同意     反对     弃权
        关于聘请 2019 年度会计师事务所的
  1
        议案
        关于延长境内非公开发行优先股方案
  2
        决议有效期的议案
        关于重新授权董事会办理本次境内非
  3
        公开发行优先股相关事宜的议案
        中国光大银行股份有限公司关于变更
  4
        注册资本的议案

      2、2019 年第一次 A 股类别股东大会

序号           非累积投票议案名称          同意     反对     弃权

        关于延长境内非公开发行优先股方
  1
        案决议有效期的议案

                                    10
         关于重新授权董事会办理本次境内
  2
         非公开发行优先股相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                         受托人签名：

委托人身份证号：                             受托人身份证号：

                                          委托日期：      年    月   日


备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。




                                   11
 附件 3：

                 中国光大银行股份有限公司
              2019 年第一次优先股类别股东大会
                         授权委托书


 中国光大银行股份有限公司：

         兹委托               先生/女士代表本单位（或本人）出席 2019
 年 2 月 27 日召开的贵公司 2019 年第一次优先股类别股东大会，并代
 为行使表决权。


 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：



序号               非累积投票议案名称                 同意     反对        弃权

        关于延长境内非公开发行优先股方案决议有效
 1
        期的议案
        关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行
 2
        优先股相关事宜的议案

 委托人签名（盖章）：              受托人签名：

 委托人身份证号：                  受托人身份证号：

                                         委托日期：          年 月    日

 备注：

 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

 决。
                                    12
附件 4：

                   中国光大银行股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会
              2019 年第一次 A 股类别股东大会
                         参会回执
股东姓名（法人股东名称）


股东地址（法人股东填写）                                        邮编：


出席会议人员姓名                         身份证号码


委托人（法定代表人姓名）                 身份证号码


持股数                                   股东账户号码

                           电
联系人                                   传真
                           话
股东签字（法人股东盖章）




                                                           年     月     日

注：

1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2、本回执填妥后，请于 2019 年 2 月 1 日前以专人、邮寄或传真方式送达本行（传

真：010-63636713）。




                                    13
附件 5：

                   中国光大银行股份有限公司
            2019 年第一次优先股类别股东大会
                                参会回执
股东姓名（法人股东名称）


股东地址（法人股东填写）                                     邮编：


出席会议人员姓名                         身份证号码


委托人（法定代表人姓名）                 身份证号码


持股数                                   股东账户号码

                           电
联系人                                   传真
                           话
股东签字（法人股东盖章）




                                                           年    月   日

注：

1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2、本回执填妥后，请于 2019 年 2 月 1 日前以专人、邮寄或传真方式送达本行（传

真：010-63636713）。




                                    14