股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2019-008
优先股代码：360013、360022 优先股简称：光大优 1、光大优 2
中国光大银行股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股
类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会
及 2019 年第一次优先股类别股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2019 年 2 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中
国光大中心 A 座三层会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、2019 年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 29
其中：A 股股东人数 27
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 35,392,931,557
其中：A 股股东持有股份总数 25,598,925,727
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 9,794,005,830
1
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
67.4289
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.7698
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.6591
2、2019 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 25,598,925,727
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权 A
64.3019
股股份总数的比例（%）
3、2019 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,793,529,830
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权 H
77.2437
股股份总数的比例（%）
（四）出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其
所持股份情况：
1、出席会议的优先股股东和代理人人数 31
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股） 261,650,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占本行发行该
87.2167
类优先股股份总数的比例（%）
（五）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）2019 年第一次临时
股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次优先股
2
类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2019 年
第一次 H 股类别股东大会采用现场投票的表决方式,符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集。
李晓鹏董事长为本次会议主席。
（六） 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事 14 人，出席 9 人，蔡允革、葛海蛟、何海滨、
赵威、冯仑董事因其他公务未能出席本次会议；
2、本行在任监事 9 人，出席 6 人，殷连臣、俞二牛、王喆监事
因其他公务未能出席本次会议；
3、本行董事会秘书李嘉焱先生出席本次会议；部分高管列席会
议。
二、议案审议情况
（一）2019 年第一次临时股东大会
1、议案名称：关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 25,598,309,027 99.9976 616,700 0.0024 0 0.0000
H股 9,793,495,387 99.9948 0 0.0000 510,443 0.0052
普通股
35,391,804,414 99.9968 616,700 0.0017 510,443 0.0015
合计：
3
2、议案名称：关于延长境内非公开发行优先股方案决议有效期
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 25,596,999,026 99.9925 1,926,701 0.0075 0 0.0000
H股 9,752,625,760 99.5775 40,869,627 0.4173 510,443 0.0052
普通股
35,349,624,786 99.8776 42,796,328 0.1209 510,443 0.0015
合计：
3、议案名称：关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优
先股相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 25,596,999,026 99.9925 1,926,701 0.0075 0 0.0000
H股 9,752,625,760 99.5775 40,869,627 0.4173 510,443 0.0052
普通股
35,349,624,786 99.8776 42,796,328 0.1209 510,443 0.0015
合计：
4
4、议案名称：中国光大银行股份有限公司关于变更注册资本的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 25,598,309,027 99.9976 616,700 0.0024 0 0.0000
H股 9,793,019,387 99.9899 476,000 0.0049 510,443 0.0052
普通股
35,391,328,414 99.9955 1,092,700 0.0031 510,443 0.0014
合计：
（二） 2019 年第一次 A 股类别股东大会
1、议案名称：关于延长境内非公开发行优先股方案决议有效期
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 25,596,999,026 99.9925 1,926,701 0.0075 0 0.0000
2、议案名称：关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优
先股相关事宜的议案
审议结果：通过
5
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 25,596,999,026 99.9925 1,926,701 0.0075 0 0.0000
（三）2019 年第一次 H 股类别股东大会
1、议案名称：关于延长境内非公开发行优先股方案决议有效期
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 9,752,625,760 99.5823 40,393,627 0.4125 510,443 0.0052
2、议案名称：关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优
先股相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 9,752,625,760 99.5823 40,393,627 0.4125 510,443 0.0052
6
（四） 2019 年第一次优先股类别股东大会
1、议案名称：关于延长境内非公开发行优先股方案决议有效期
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
优先股 261,650,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优
先股相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
优先股 261,650,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（五）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
号
关于聘请 2019 年度
1 会计师事务所的议 2,208,716,789 99.9721 616,700 0.0279 0 0.0000
案
7
关于延长境内非公
2 开发行优先股方案 2,207,406,788 99.9128 1,926,701 0.0872 0 0.0000
决议有效期的议案
关于重新授权董事
会办理本次境内非
3 2,207,406,788 99.9128 1,926,701 0.0872 0 0.0000
公开发行优先股相
关事宜的议案
（六）关于议案表决的有关情况说明
2019 年第一次临时股东大会议案 2、3、4，2019 年第一次 A 股
类别股东大会议案 1、2，2019 年第一次 H 股类别股东大会议案 1、2，
2019 年第一次优先股类别股东大会议案 1、2 为特别决议案，已分别
获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：郭昕、雷天啸
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和
表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、
有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
8
中国光大银行股份有限公司董事会
2019 年 2 月 28 日
9
