股票代码：601818                  股票简称：光大银行                公告编号：临 2019-009




                        中国光大银行股份有限公司
              第七届董事会第三十四次会议决议公告

       本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第三
十四次会议于2019年2月20日以书面形式发出会议通知，并于2019年2
月27日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董
事14名，实际出席14名，其中，蔡允革董事、葛海蛟董事、赵威董事、
冯仑独立董事因其他公务未能亲自出席，书面委托李晓鹏董事长 1、
何海滨董事、王立国独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召

开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简
称“《公司章程》”）的有关规定。7名监事列席了会议。
        本次会议由李晓鹏董事长主持，审议并通过以下议案：

        一、《关于<中国光大银行股份有限公司 2019 年经营计划和财务
预算方案>的议案》
        表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


        二、《关于中国光大银行股份有限公司 2019 年度固定资产投资预
算的议案》
        表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        该项议案需提交股东大会审议批准。
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    蔡允革董事、葛海蛟董事均书面委托李晓鹏董事长代为出席会议并行使表决权。

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   三、《关于修订<中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授
权方案>的议案》

   表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案需提交股东大会审议批准。


   四、《关于修订<中国光大银行股份有限公司董事会对行长授权方
案>的议案》
   表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   五、《关于<中国光大银行股份有限公司 2018 年度董事会对董事
整体履职评价报告>的议案》
   表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   董事会同意将评价结果提交监事会。


   六、《关于<中国光大银行股份有限公司 2018 年度主要股东评估
报告>的议案》
   表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   董事会同意将该报告报送中国银行保险监督管理委员会。


   七、《关于确定中国光大银行股份有限公司 2018 年度董事薪酬的
议案》
   表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   乔志敏、谢荣、霍霭玲、冯仑、王立国独立董事在表决中回避。

   该项议案需提交股东大会审议批准。


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    独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项

议案。


    八、《关于批准中国光大银行股份有限公司第七届董事会风险管

理委员会、普惠金融发展和消费者权益保护委员会主任委员的议案》
    董事会同意：
    1、批准王小林先生担任第七届董事会风险管理委员会主任委员。
    表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、批准葛海蛟先生担任第七届董事会普惠金融发展和消费者权
益保护委员会主任委员。
    表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    王小林先生、葛海蛟先生于董事会决议之日起就任。


    特此公告。


                           中国光大银行股份有限公司董事会
                                    2019年2月28日




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