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                    中國光大銀行股份有限公司
             China Everbright Bank Company Limited
                   （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                               （股份代號：6818）

                          關於召開董事會會議的通知

中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於2019年3月28日（星期四）召
開董事會會議，藉以審議並（如認為適當）批准包括本公司截至2018年12月31日止之年度
業績及建議派發末期股息（如有）等事宜。

                                                                 代表董事會
                                                         中國光大銀行股份有限公司
                                                                   董事長
                                                                   李曉鵬

中國北京
2019年3月14日

於本公告日期，本公司執行董事為葛海蛟先生；非執行董事為李曉鵬先生、蔡允革先
生、傅東先生、師永彥先生、王小林先生、何海濱先生及趙威先生；以及獨立非執行董
事為喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生、馮侖先生及王立國先生。