光大银行：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-02-11
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2020-006
中国光大银行股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年3月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人
中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会
（三）投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开日期、时间和地点
召开日期、时间：2020 年 3 月 26 日 （星期四）14 点 30 分
召开地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三
层会议室
（五）网络投票系统、起止日期和投票时间
1
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 26 日
至 2020 年 3 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
关于修订《中国光大银行股份有限公
1.00 √ √
司章程》及三会议事规则的议案
修订《中国光大银行股份有限公司章
1.01 √ √
程》
修订《中国光大银行股份有限公司股
1.02 √ √
东大会议事规则》
修订《中国光大银行股份有限公司董
1.03 √ √
事会议事规则》
修订《中国光大银行股份有限公司监
1.04 √ √
事会议事规则》
2
关于选举李引泉先生为中国光大银
2 行股份有限公司第八届董事会独立 √ √
董事的议案
关于调整中国光大银行股份有限公
3 √ √
司独立董事薪酬标准的议案
关于调整中国光大银行股份有限公
4 √ √
司外部监事薪酬标准的议案
（二）议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经本行 2019 年 10 月 30 日召开的第八届监事会第三次
会议、2019 年 11 月 4 日召开的第八届董事会第五次会议、2019 年
12 月 6 日召开的第八届监事会第四次会议和 2019 年 12 月 20 日召开
的第八届董事会第八次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com），
以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
（三）特别决议议案：议案 1.01、1.02、1.03、1.04
（四）对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3
（五）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（六）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
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（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）本行股东
股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本
行股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601818 光大银行 2020/2/24
（二）本行董事、监事和高级管理人员
（三）本行聘请的律师
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）A股股东登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定
代表人身份证明书（法定代表人身份证明书格式见附件 1）、身份证
或有效身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人
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须持有法定代表人的书面授权委托书（授权委托书格式见附件 2）、
本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理
登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登
记（参会回执格式见附件 3）。
（二）H股股东登记手续
详情请参见本行刊载于香港联合交易所有限公司网站
（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.cebbank.com）向 H 股股东另
行发出的股东大会通知。
（三）现场登记时间
2020 年 3 月 19 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记
手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规
定的参会文件的原件或/和复印件，接受参会资格审核。
（四）登记地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A
座1015室——中国光大银行董事会办公室
通讯地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心中国光
大银行董事会办公室（邮编：100033）
电话：010-63636388
传真：010-63636713
六、其他事项
出席本次现场会议的所有股东的费用自理。
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特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2020 年 2 月 10 日
附件 1：法定代表人身份证明书
附件 2：授权委托书
附件 3：参会回执
报备文件
1、中国光大银行股份有限公司第八届董事会第五次会议决议
2、中国光大银行股份有限公司第八届董事会第八次会议决议
3、中国光大银行股份有限公司第八届监事会第三次会议决议
4、中国光大银行股份有限公司第八届监事会第四次会议决议
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附件 1：
法定代表人身份证明书
兹证明， 先生/女士（身份证号码： ）系本公
司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2020 年 3 月 26
日在北京召开的中国光大银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东
大会，并对本次股东大会审议的全部议案按其自己的意见行使表决权。
特此确认。
股东名称：
（公章）
年 月 日
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附件 2：
授权委托书
中国光大银行股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席 2020 年 3 月
26 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订《中国光大银行股份有限公
1.00
司章程》及三会议事规则的议案
修订《中国光大银行股份有限公司章
1.01
程》
修订《中国光大银行股份有限公司股
1.02
东大会议事规则》
修订《中国光大银行股份有限公司董
1.03
事会议事规则》
修订《中国光大银行股份有限公司监
1.04
事会议事规则》
关于选举李引泉先生为中国光大银行
2 股份有限公司第八届董事会独立董事
的议案
关于调整中国光大银行股份有限公司
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独立董事薪酬标准的议案
关于调整中国光大银行股份有限公司
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外部监事薪酬标准的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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附件 3：
中国光大银行股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
参会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址（法人股东填写） 邮编：
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股数 股东账户号码
电
联系人 传真
话
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：
1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
2、本回执填妥后，请于 2020 年 3 月 6 日(星期五)前以专人、邮寄或传真方式送
达本行（传真：010-63636713）。
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