股票代码：601818       股票简称：光大银行      公告编号：临 2020-049




                   中国光大银行股份有限公司
          第八届董事会第十七次会议决议公告
     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第十七次
会议于2020年7月23日以书面形式发出会议通知，并于2020年7月30
日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事13
名，实际出席13名。其中，李晓鹏董事长、冯仑独立董事因其他事务
未能亲自出席，分别书面委托吴利军副董事长、徐洪才独立董事代为

出席会议并行使表决权；蔡允革、刘冲、于春玲、王立国、邵瑞庆、
洪永淼、李引泉董事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法
规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）
的有关规定。
    本次会议由吴利军副董事长主持，审议并通过以下议案：
    一、《关于中国光大银行股份有限公司第二期优先股股息发放的

议案》
    表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案的独立意见：本行拟定的第二期优先股股息

发放方案符合本行实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害包括
中小股东在内的全体股东利益的情况，本行独立董事同意该项议案。


    二、《关于为关联法人光大证券金融控股有限公司核定综合授信

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额度的议案》
   表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿董事在表决中回避。


   三、《关于为关联法人光大水务（深圳）有限公司核定综合授信

额度的议案》
   表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿董事在表决中回避。


   四、《关于为关联法人光大永明资产管理股份有限公司核定综合
授信额度的议案》
   表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿董事在表决中回避。


   五、《关于为关联法人 CEL Elite Limited 核定综合授信额度的
议案》
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿董事在表决中回避。


   六、《关于本行向关联法人中国光大集团股份公司租赁办公用房
并由关联法人光大置业有限公司向本行提供物业服务的议案》
   表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿董事在表决中回避。



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    七、《关于关联法人中国光大集团股份公司向本行租赁办公用房
的议案》

    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿董事在表决中回避。


    八、《关于关联法人光大金控资产管理有限公司向本行租赁办公
用房的议案》
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿董事在表决中回避。


    九、《关于关联法人中青旅联科（北京）公关顾问有限公司向本
行提供央视广告投放代理服务的议案》
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿董事在表决中回避。


    十、《关于为关联法人中国太平洋保险（集团）股份有限公司核
定综合授信额度的议案》
    表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述第二至十项议案已经全体独立董事事前认可。
    独立董事对上述第二至十项议案公允性及内部审批程序履行情
况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原
则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法
履行内部审批程序。

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特此公告。




             中国光大银行股份有限公司董事会
                    2020 年 7 月 31 日




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