股票代码：601818          股票简称：光大银行     公告编号：临 2021-007




                   中国光大银行股份有限公司
     关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年3月25日（星期四）
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

         会网络投票系统


    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次
    2021 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人

    中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会
    （三）投票方式
    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期、时间：2021 年 3 月 25 日（星期四）9 点 30 分

    召开地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三
层会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

                                    1
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 25 日

                          至 2021 年 3 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
       （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
       （七）涉及公开征集股东投票权
       无。


       二、会议审议事项
       （一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
序号                  议案名称
                                                  A 股股东    H 股股东
非累积投票议案
      关于选举韩复龄先生为中国光大银行股份
  1                                                 √           √
      有限公司第八届董事会独立董事的议案
      关于选举刘世平先生为中国光大银行股份
  2                                                 √           √
      有限公司第八届董事会独立董事的议案
      关于选举卢鸿先生为中国光大银行股份有
  3                                                 √           √
      限公司第八届监事会股东监事的议案
      中国光大银行股份有限公司关于变更注册
  4                                                 √           √
      资本的议案


                                  2
   （二）各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案经本行 2020 年 12 月 24 日召开的第八届董事会第二十

一次会议、2021 年 1 月 29 日召开的第八届董事会第二十二次会议及
2021 年 2 月 2 日召开的第八届监事会第十次会议审议通过，会议决
议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行

网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》。
    （三）特别决议议案：议案 4

    （四）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
    （五）涉及关联股东回避表决的议案：无
            应回避表决的关联股东名称：无
    （六）涉及优先股股东参与表决的议案：无


       三、 股东大会投票注意事项
    （一）本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

                                   3
    （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   四、会议出席对象

    （一）本行股东
    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本
行股东。
    股份类别     股票代码         股票简称     股权登记日
      Ａ股           601818       光大银行       2021/2/22

   H 股股东参会事项参见本行 H 股股东大会通知。
    （二）本行董事、监事和高级管理人员
    （三）本行聘请的律师

    （四）其他人员



    五、会议登记方法
    （一）A股股东登记手续

    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定
代表人身份证明书（法定代表人身份证明书格式见附件 1）、身份证
或有效身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人
须持有法定代表人的书面授权委托书（授权委托书格式见附件 2）、
本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。
    符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；
                              4
委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理
登记手续。

    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登
记（参会回执格式见附件 3）。
    （二）H股股东登记手续

    详情请参见本行刊载于香港联合交易所有限公司网站
（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.cebbank.com）向 H 股股东另
行发出的股东大会通知。

    （三）现场登记时间
    2021 年 3 月 18 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
    拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记
手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规
定的参会文件的原件或/和复印件，接受参会资格审核。
    （四）登记地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A
座1015室——中国光大银行董事会办公室
    通讯地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心中国光
大银行董事会办公室（邮编：100033）
    电话：010-63636388
    传真：010-63636713



    六、其他事项
    出席本次现场会议的所有股东的费用自理。



    特此公告。

                               5
                               中国光大银行股份有限公司董事会

                                       2021 年 2 月 6 日


附件 1：法定代表人身份证明书

附件 2：授权委托书
附件 3：参会回执


报备文件
1、中国光大银行股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议
2、中国光大银行股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议
3、中国光大银行股份有限公司第八届监事会第十次会议决议




                               6
附件 1：


                 法定代表人身份证明书


    兹证明，      先生/女士（身份证号码：            ）系本公

司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2021 年 3 月 25
日在北京召开的中国光大银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会，并对本次股东大会审议的全部议案按其自己的意见行使表决权。

    特此确认。




                              股东名称：
                                               （公章）




                                               年    月    日




                              7
附件 2：


                             授权委托书


中国光大银行股份有限公司：
       兹委托            先生/女士代表本单位/本人出席 2021 年 3 月
25 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
         关于选举韩复龄先生为中国光大银行
  1      股份有限公司第八届董事会独立董事
         的议案
         关于选举刘世平先生为中国光大银行
  2      股份有限公司第八届董事会独立董事
         的议案
         关于选举卢鸿先生为中国光大银行股
  3      份有限公司第八届监事会股东监事的
         议案
         中国光大银行股份有限公司关于变更
  4
         注册资本的议案

委托人签名（盖章）：                           受托人签名：

委托人身份证号：                               受托人身份证号：
                                         委托日期：   年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。

                                     8
附件 3：


                 中国光大银行股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会
                          参会回执


 股东姓名（法人股东名称）

 股东地址（法人股东填写）                                       邮编：

 出席会议人员姓名                        身份证号码

 委托人（法定代表人姓名）                身份证号码

 持股数                                  股东账户号码

                            电
 联系人                                  传真
                            话
 股东签字（法人股东盖章）




                                                           年     月     日

注：

1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2、本回执填妥后，请于 2021 年 3 月 4 日(星期四)前以专人、邮寄或传真方式送

达本行（传真：010-63636713）。




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