香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明,並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Everbright Bank Company Limited 6818 關於召開董事會會議的通知 中國光大銀行股份有限公司(「本公司」)謹此公佈,本公司將於2021年3月26日(星期五)召 開董事會會議,藉以審議並(如認為適當)批准包括本公司截至2020年12月31日止之年度 業績及建議派發末期股息(如有)等事宜。 代表董事會 中國光大銀行股份有限公司 董事長 李曉鵬 中國北京 2021年3月12日 於本公告日期,本公司執行董事為劉金先生、姚仲友先生及曲亮先生;非執行董事為李 曉鵬先生、吳利軍先生、付萬軍先生、姚威先生、劉沖先生及于春玲女士;以及獨立非 執行董事為徐洪才先生、馮侖先生、王立國先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生及李引泉先 生。