股票代码：601818       股票简称：光大银行      公告编号：临 2021-011




                   中国光大银行股份有限公司
         第八届董事会第二十三次会议决议公告
     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第二十三

次会议于2021年3月5日以书面形式发出会议通知，并于2021年3月12
日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事15人，实际参与表
决董事14人，刘金董事因其他重要工作安排未参与表决。会议的召开
符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称
《公司章程》）的有关规定。
    本次会议审议并通过以下议案：

    一、《关于<中国光大银行股份有限公司2020年度董事会对董事
整体履职评价报告>的议案》
    表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
    董事会同意将该报告作为2020年度董事会评价结果提交监事会。


    二、《关于确定中国光大银行股份有限公司2020年度董事薪酬的

议案》
    表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
    徐洪才、冯仑、王立国、邵瑞庆、洪永淼、李引泉独立董事在表

决中回避。
    该项议案需提交股东大会审议批准。
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    独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项

议案。


    三、《关于为关联法人中飞租融资租赁有限公司核定授信额度的

议案》
    表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
    李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中回避。


    四、《关于为关联法人华荃有限公司核定综合授信额度的议案》
    表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
    李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中回避。


    上述第三、四项议案已经全体独立董事事前认可。
    独立董事对上述第三、四项议案公允性及内部审批程序履行情况
的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，
依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行
内部审批程序。


    特此公告。


                             中国光大银行股份有限公司董事会
                                      2021 年 3 月 13 日



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