股票代码：601818         股票简称：光大银行      公告编号：临 2021-017




                   中国光大银行股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2021 年 3 月 25 日
    （二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中

国光大中心 A 座三层会议室
    （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）                               36

其中：A 股股东人数                                                33

      境外上市外资股股东人数（H 股）                                 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         37,379,247,220

其中：A 股股东持有股份总数                            27,380,309,200

      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）           9,998,938,020

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
                                                             69.1799
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例                           50.6743

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例                 18.5056

                                     1
   （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等

    中国光大银行股份有限公司（简称本行）2021 年第一次临时股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，

李晓鹏董事长为本次会议主席。
    （五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、本行在任董事 14 人，出席 11 人，于春玲、徐洪才、冯仑董

事因其他事务未出席本次会议；
    2、本行在任监事 8 人，出席 4 人，殷连臣、吴俊豪、吴高连、
王喆监事因其他事务未出席本次会议；
    3、本行董事会秘书李嘉焱出席本次会议，部分高管列席会议。


    二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
    1、议案名称：关于选举韩复龄先生为中国光大银行股份有限公
司第八届董事会独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                        同意                反对              弃权
 股东类型                      比例                比例           比例
                 票数          （%）    票数       （%）   票数   （%）

   A股       27,371,932,025 99.9694    8,376,875 0.0305     300 0.0001

   H股       9,979,256,812 99.8032 19,681,208 0.1968          0 0.0000

普通股合计   37,351,188,837 99.9249 28,058,083 0.0750       300 0.0001

                                   2
   2、议案名称：关于选举刘世平先生为中国光大银行股份有限公
司第八届董事会独立董事的议案

   审议结果：通过
   表决情况：

                       同意                       反对                  弃权
股东类型                       比例                      比例              比例
                票数           （%）        票数         （%）    票数     （%）

  A股      27,375,674,200     99.9830      4,634,700 0.0169        300 0.0001

  H股       9,986,693,805     99.8775 12,244,215 0.1225                 0 0.0000
 普通股
   合计    37,362,368,005     99.9548 16,878,915 0.0451            300 0.0001



   3、议案名称：关于选举卢鸿先生为中国光大银行股份有限公司
第八届监事会股东监事的议案
   审议结果：通过

   表决情况：

                      同意                    反对                  弃权
股东类型                      比例                   比例                  比例
               票数           （%）        票数      （%）       票数      （%）

  A股      27,379,030,300 99.9953 1,278,600 0.0046                 300 0.0001

  H股      9,992,112,020 99.9317 6,344,000 0.0634 482,000 0.0049
 普通股
   合计    37,371,142,320 99.9783 7,622,600 0.0204 482,300 0.0013


   4、议案名称：中国光大银行股份有限公司关于变更注册资本的
议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                                       3
                             同意                  反对                  弃权
    股东类型
                                       比例               比例                比例
                      票数             （%）    票数      （%）       票数    （%）

      A股         27,379,030,100 99.9953 1,278,900 0.0046              200 0.0001

      H股         9,992,594,020 99.9366 6,344,000 0.0634                 0 0.0000

普通股合计        37,371,624,120 99.9796 7,622,900 0.0203              200 0.0001



     （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                              同意                   反对                  弃权
案
       议案名称
序                                      比例                  比例     票     比例
                         票数                    票数
号                                      （%）                 （%）    数     （%）
      关于选举韩
      复龄先生为
      中国光大银
1     行股份有限 2,439,786,596 99.6578 8,376,875 0.3421 300 0.0001
      公司第八届
      董事会独立
      董事的议案
      关于选举刘
      世平先生为
      中国光大银
2     行股份有限 2,443,528,771 99.8107 4,634,700 0.1892 300 0.0001
      公司第八届
      董事会独立
      董事的议案



      （三）关于议案表决的有关情况说明
      本次股东大会的议案 4 为特别决议案，已获得出席会议股东或股
东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。




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   三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

    律师：余永强、郭昕
    2、律师见证结论意见
    本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和

表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、

有效。



   四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；

    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                             中国光大银行股份有限公司董事会
                                    2021 年 3 月 26 日




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