股票代码：601818       股票简称：光大银行       公告编号：临 2021-029




                   中国光大银行股份有限公司
            关于召开 2020 年度股东大会的通知
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：
         股东大会召开日期：2021年6月29日（星期二）
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次

    2020 年度股东大会
    （二）股东大会召集人
    中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会

    （三）投票方式
    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期、时间：2021 年 6 月 29 日（星期二）9 点 30 分
    召开地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三

层会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

                                  1
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日

                           至 2021 年 6 月 29 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
     （七）涉及公开征集股东投票权
     无。


二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型


序                                                 投票股东类型
                议案名称
号                                        A 股股东           H 股股东
非累积投票议案
    中国光大银行股份有限公司 2020 年
1                                            √                   √
    度董事会工作报告
    中国光大银行股份有限公司 2020 年
2                                            √                   √
    度监事会工作报告
    关于中国光大银行股份有限公司
3                                            √                   √
    2021 年度固定资产投资预算的议案
    中国光大银行股份有限公司 2020 年
4                                            √                   √
    度财务决算报告

                                   2
    中国光大银行股份有限公司 2020 年
5                                             √               √
    度利润分配方案
    关于聘请 2021 年度会计师事务所的
6                                             √               √
    议案
    关于确定中国光大银行股份有限公
7                                             √               √
    司 2020 年度董事薪酬的议案
    关于确定中国光大银行股份有限公
8                                             √               √
    司 2020 年度监事薪酬的议案
    关于中国光大银行股份有限公司发
9                                             √               √
    行二级资本债券的议案
注：本次会议还将听取本行 2020 年度关联交易情况报告、2020 年度独立董事述
职报告、监事会对董事会及董事 2020 年度履职监督评价报告、监事会及监事 2020
年度履职监督评价报告、监事会对高级管理层及其成员 2020 年度履职监督评价
报告。

    （二）各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案分别经本行 2020 年 12 月 24 日召开的第八届董事会第
二十一次会议、2021 年 3 月 12 日召开的第八届董事会第二十三次会
议、2021 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第二十四次会议和第八届

监事会第十一次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com），以
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    （三）特别决议议案：9
    （四）对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
    （五）涉及关联股东回避表决的议案：无

            应回避表决的关联股东名称：无
    （六） 涉及优先股股东参与表决的议案：无


    三、股东大会投票注意事项
    （一）本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司

                                    3
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权的，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东
账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、会议出席对象
    （一）本行股东
    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行
股东。
       股份类别   股票代码         股票简称       股权登记日
         Ａ股         601818       光大银行       2021/5/28

    H 股股东参会事项参见本行 H 股股东大会通知。
    （二）本行董事、监事和高级管理人员
    （三）本行聘请的律师
    （四） 其他人员



                               4
   五、会议登记方法
    （一）A 股股东登记手续
    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定
代表人身份证明书（法定代表人身份证明书见附件 1）、身份证或有
效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，
代理人须持有法定代表人的书面授权委托书（授权委托书见附件 2）、
本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。
    符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；

委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理
登记手续。
    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登
记（参会回执见附件 3）。
    （二）H 股股东登记手续
    详情请参见本行刊载于香港联合交易所有限公司网站

（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）向 H 股股东另
行发出的股东大会通知。
    （三）现场登记时间

    2021 年 6 月 22 日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
    拟出席会议的股东或其委托代理人未按规定时间事先办理登记
手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规

定的参会文件的原件和复印件，接受参会资格审核。
    （四）登记地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
A 座 1015 室——中国光大银行董事会办公室。

    通讯地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心中国光


                               5
大银行董事会办公室（邮编：100033）
    电话：010-63636388
    传真：010-63636713


    六、其他事项

    出席本次现场会议的所有股东的费用自理。


    特此公告。


                               中国光大银行股份有限公司董事会
                                      2021 年 5 月 15 日


附件 1：法定代表人身份证明书
附件 2：授权委托书
附件 3：参会回执


报备文件
1、中国光大银行股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议

2、中国光大银行股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议
3、中国光大银行股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议
4、中国光大银行股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议




                               6
附件 1：


                 法定代表人身份证明书

    兹证明，        先生/女士（身份证号码：           ）系本
公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2021 年 6 月
29 日在北京召开的中国光大银行股份有限公司 2020 年度股东大会，
并对本次股东大会审议的全部议案按其自己的意见行使表决权。
    特此确认。




                          股东名称：
                                   （公章）




                                                年 月 日




                              7
附件 2：


                              授权委托书


中国光大银行股份有限公司：

      兹委托             先生/女士代表本单位/本人出席 2021 年 6 月
29 日召开的贵公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号             非累积投票议案名称              同意     反对     弃权
        中国光大银行股份有限公司 2020 年度董
  1
        事会工作报告
        中国光大银行股份有限公司 2020 年度监
  2
        事会工作报告
        关于中国光大银行股份有限公司 2021 年
  3
        度固定资产投资预算的议案
        中国光大银行股份有限公司 2020 年度财
  4
        务决算报告
        中国光大银行股份有限公司 2020 年度利
  5
        润分配方案
  6     关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案
        关于确定中国光大银行股份有限公司
  7
        2020 年度董事薪酬的议案
        关于确定中国光大银行股份有限公司
  8
        2020 年度监事薪酬的议案
        关于中国光大银行股份有限公司发行二
  9
        级资本债券的议案


委托人签名（盖章）：                           受托人签名：
委托人身份证号：                               受托人身份证号：
                                       委托日期：       年 月 日


                                   8
备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。




                                   9
附件 3：


                 中国光大银行股份有限公司
                 2020 年度股东大会参会回执


 股东姓名（法人股东名称）

 股东地址（法人股东填写）                                       邮编：

 出席会议人员姓名                        身份证号码

 委托人（法定代表人姓名）                身份证号码

 持股数                                  股东账户号码

                            电
 联系人                                  传真
                            话
 股东签字（法人股东盖章）




                                                           年     月     日

注：

1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2、本回执填妥后，请于 2021 年 6 月 8 日（星期二）前以专人、邮寄或传真方式

送达本行（传真：010-63636713）。




                                   10