股票代码：601818        股票简称：光大银行     公告编号：临 2021-030
优先股代码：360013、360022、360034
优先股简称：光大优 1、光大优 2、光大优 3




                中国光大银行股份有限公司
         第八届董事会第二十六次会议决议公告
     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第二十六
次会议于2021年5月14日以书面形式发出会议通知，并于2021年5月28
日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事13
名，实际出席13名，其中，吴利军副董事长、曲亮董事因其他公务未

能亲自出席，分别书面委托李晓鹏董事长、姚仲友董事代为出席会议
并行使表决权；姚威董事、刘冲董事、邵瑞庆独立董事、李引泉独立
董事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中
国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。本行5名监事列席了本
次会议。
    本次会议由李晓鹏董事长主持，审议并通过以下议案：

    一、关于《中国光大银行股份有限公司2021-2025年滚动战略计
划》的议案
    表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。


    二、关于《中国光大银行股份有限公司 2021-2025 年资本规划》
的议案
    表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三、关于光大理财有限责任公司引入战略投资者以及相关事项授
权的议案

    表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
    董事会同意光大理财有限责任公司（简称光大理财）引入境外优
秀资产管理机构作为战略投资者。如光大理财引入一名战略投资者，

该战略投资者认购光大理财新增注册资本后持股比例不超过 15%；如
引入两名战略投资者，该等战略投资者认购光大理财新增注册资本后
合计持股比例不超过 20%。光大理财通过符合规定的产权交易所公开

征集投资方后，增资价格与意向投资方协商确定或以投资方遴选的结
果为准。
    董事会授权本行管理层在上述事项范围内根据有关监管规定，综
合考虑各项因素，决定光大理财引入战略投资者相关事项。


    四、关于中国光大银行股份有限公司第一期优先股股息发放相关
事宜的议案
    表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
    董事会同意本行于股息发放日按照发行条款向第一期优先股股
东派发现金股息，计息期间为 2020 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 24 日，
按照票面股息率 4.45%计算，共计人民币 8.90 亿元（税前）。


    五、关于中国光大银行股份有限公司第二期优先股股息发放相关
事宜的议案
    表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
    董事会同意本行于股息发放日按照发行条款向第二期优先股股


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东派发现金股息，计息期间为 2020 年 8 月 11 日至 2021 年 8 月 10 日，
按照票面股息率 3.90%计算，共计人民币 3.90 亿元（税前）。


    独立董事对上述第四、五项议案的独立意见：本行拟定的第一、
二期优先股股息发放方案符合本行实际情况和持续稳健发展的需要，

不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益情况。


    六、关于修订《中国光大银行股份有限公司数据政策》的议案

    表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。


    七、关于为关联法人重庆特斯联智慧科技股份有限公司核定综合
授信额度的议案
    表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
    李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中回避。


    八、关于为关联法人宝克（中国）测试设备有限公司核定综合授
信额度的议案
    表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
    李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中回避。


    九、关于为关联法人中国光大控股有限公司核定授信额度的议案
    表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
    李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中回避。




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    十、关于为关联法人嘉事堂药业股份有限公司核定综合授信额度
的议案

    表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
    李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中回避。


    十一、关于为关联法人中国光大绿色环保有限公司核定授信额度
的议案
    表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

    李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中回避。


    上述第七至十一项议案已经全体独立董事事前认可。
    独立董事对上述第七至十一项议案公允性及内部审批程序履行
情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的
原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依
法履行内部审批程序。


    十二、关于《中国光大银行股份有限公司2020年度主要股东评估
报告》的议案
    表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
    董事会同意将该报告报送中国银行保险监督管理委员会。


    十三、关于中国光大银行股份有限公司董事、监事及高管人员责
任保险2021-2022续保方案及授权事项的议案
    表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。


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特此公告。




             中国光大银行股份有限公司董事会

                     2021年5月29日




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