中国光大银行股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
        会议文件

 普通股股票代码：A股601818、H股6818




                北京


       二零二一年十二月二十八日
                 中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件




             中国光大银行股份有限公司
                     股东大会会议议程


会议时间：2021年12月28日（星期二）上午9:30
会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层
          会议室
会议召集人：中国光大银行股份有限公司董事会


一、宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、审议各项议案
四、股东发言和提问
五、选举监票人
六、宣布现场会议出席情况
七、填写表决票并投票
八、律师宣读见证意见
九、宣布现场会议结束


网络投票：
2021年12月28日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统
（1）交易系统投票平台的投票时间：
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）互联网投票平台的投票时间：9:15-15:00。


                                    1
                              中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件



                                            目            录


中国光大银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会议案
一、关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮扶的议
案........................................................................................................3
二、关于确定中国光大银行股份有限公司 2020 年度原监事长薪
酬的议案............................................................................................4
三、关于选举李银中先生为中国光大银行股份有限公司第八届监
事会股东监事的议案........................................................................5




                                                     2
                 中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件



议案一：


             关于中国光大银行股份有限公司
                捐赠支持定点帮扶的议案


各位股东：
    为保障定点帮扶工作有序开展，巩固拓展脱贫攻坚成果和全
面推进乡村振兴，积极履行金融国家队的责任与担当，本行拟向
湖南三个定点帮扶县捐赠 1150 万元。


    以上议案已经本行第八届董事会第三十次会议审议通过，现
提请股东大会审议。




                                    3
                     中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件



议案二：


             关于确定中国光大银行股份有限公司
                2020 年度原监事长薪酬的议案


各位股东：
     本行 2020 年度股东大会已经审议通过《关于确定中国光大
银行股份有限公司 2020 年度监事薪酬的议案》，根据该议案，
涉及原监事长的最终薪酬还在确认过程中，待确认后再行披露。
根据本行《公司章程》的相关规定，结合履职情况，现提出 2020
年度原监事长薪酬建议如下:
                 2020 年实际发放薪酬总额（税前）表
                                                                 单位：人民币万元
     姓    名              职    务             2020 年实际发放薪酬总额(税前)
      李炘           原监事长、股东监事                         276.41
    注：1、2021 年 1 月 19 日，因退休原因，李炘先生辞去本行监事长、股东
监事职务。
          2、原监事长 2020 年度薪酬根据《中国光大银行股份有限公司负责人薪
酬管理办法》确定。
          3、根据有关政策规定，监事长的绩效薪酬和阳光奖励实行延期支付，
2020 年度李炘先生延期支付的薪酬总额为人民币 89.96 万元，延期支付的薪酬
暂未发放到个人，未来根据本行实际经营和风险损失情况考核确认后最终发放。
          4、上述金额均按照任职时间、实际薪酬发放时间进行计算。



     以上议案已经本行第八届监事会第十四次会议审议通过，现
提请股东大会审议。



                                        4
                中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件



议案三：


 关于选举李银中先生为中国光大银行股份有限公司
             第八届监事会股东监事的议案


各位股东：
    根据工作需要和本行《公司章程》有关规定，本行监事会提
名李银中先生为本行第八届监事会股东监事候选人。
    根据工作程序，本行监事会已对李银中先生的监事候选人的
任职资格和条件进行了初步审核，认为李银中先生符合相关法律
法规及本行《公司章程》对监事任职资格的相关要求，现向股东
大会提出选举李银中先生为本行第八届监事会股东监事的建议。
    根据有关法律法规的规定以及中国银保监会的有关要求，李
银中先生的股东监事职务将自本行股东大会选举其为监事之日
起生效。


    以上议案已经本行第八届监事会第十五次会议审议通过，现
提请股东大会审议。


    附件：1、股东监事候选人声明
           2、李银中先生简历




                                   5
                中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件



附件 1：
             中国光大银行股份有限公司
                   股东监事候选人声明


    本人同意接受中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）
监事会的提名，作为光大银行股东监事候选人。特此郑重声明如
下：
    一、本人已披露的简历及其他与监事候选人资格相关的资料
真实、准确、完整。
    二、本人完全清楚股东监事的职责，具备光大银行章程所规
定的股东监事任职资格，同时，本人所担任职务（包括专职工作
以外的其他兼职）不存在导致本人不得兼任商业银行或上市公司
股东监事的情形。
    三、本人一旦正式当选为光大银行股东监事，将按照有关法
律法规和光大银行章程的规定，保证有足够的时间和精力，谨慎、
认真地行使股东监事的权利，履行忠实和勤勉义务。
    本人保证上述声明是真实、准确和完整的，不存在任何遗漏、
虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。


                                               声明人：李银中
                                              2021 年 10 月 20 日




                                   6
               中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件




附件 2：


                    李银中先生简历


    现任中国光大集团有限公司董事。曾任中国光大国际信托投
资公司深圳办事处财务部经理；中国光大（集团）总公司审计室
干事、审计部金融审计处副处长；中国光大集团有限公司财务部
助理总经理，投资管理部副总经理（正处级、副局级），审计部
主任；深圳光大置业有限公司董事、董事长；光大永年有限公司
非执行董事；中国光大集团股份公司澳门代表处首席代表。曾兼
任中国光大（澳门）有限公司总经理。获经济学学士学位。高级
会计师，注册会计师。




                                  7