证券代码 601857         证券简称 中国石油    公告编号 2016-040

                  中国石油天然气股份有限公司
             2016 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2016 年 10 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点：中国北京市东城区安外西滨河路 26 号北京汉华国

   际饭店


(三)      出席会议的普通股股东持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           32

其中：A 股股东人数                                                      30

         境外上市外资股股东人数（H 股）                                  2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            164,056,370,949

其中：A 股股东持有股份总数                               157,429,782,655

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）            6,626,588,294


                                       1
       3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

       份总数的比例（%）                                                 89.638015

       其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                           86.017343

              境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                 3.620672



       (四)    表决方式及会议主持情况等

           本次中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时
       股东大会由公司董事会召集，由副董事长汪东进先生主持。本次临时股东大会的
       召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

       (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、公司在任董事 12 人，出席 4 人，公司董事长王宜林先生、董事喻宝才先生、
          沈殿成先生、刘跃珍先生、徐文荣先生、赵政璋先生、独立董事陈志武先生、
          理查德马茨基先生因工作原因未能出席会议；
       2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，监事李庆毅先生、贾忆民先生、姜力孚先生、
          杨华先生、李文东先生因工作原因未能出席会议；
       3、董事会秘书吴恩来先生出席了会议。


       二、    议案审议情况



       (一)    非累积投票议案


       1、 议案名称：关于选举章建华先生为公司董事的议案

          审议结果：通过
          表决情况：

股东                 同意                             反对                         弃权

类型          票数          比例（%）          票数          比例（%）      票数          比例（%）

A股    157,425,212,407      99.997097     4,570,248          0.002903         0           0.000000

H股      2,215,633,509      33.435509   3,794,320,580        57.259036   616,634,205      9.305455

                                           2
普通    159,640,845,916      97.308532     3,798,890,828   2.315601     616,634,205      0.375867

股合

计：



        (二)    持股 5%以下 A 股股东的表决情况

 议案          议案名称             同意            反对                               弃权
 序号                       票数    比例（%）  票数     比例（%） 票数                 比例（%）
 1        关于选举章建华 15,518,879 77.2501 4,570,248    22.7499    0                    0.0000
          先生为公司董事
          的议案



        三、    律师见证情况



        1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

                                         律师：高怡敏、谈嘉元

        2、 律师见证意见：

            公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
        股东大会规则》以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集
        人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


        四、    备查文件目录



        1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


        2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                       中国石油天然气股份有限公司
                                                                 2016 年 10 月 20 日

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