证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2016-041

             中国石油天然气股份有限公司董事会
                   2016 年第 6 次会议决议公告
                                 特别提示

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
       中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016
年 10 月 21 日向公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开董
事会 2016 年第 6 次会议，并于 2016 年 10 月 28 日形成有效决议。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限
公司章程》的规定，合法、有效。


       二、董事会会议审议情况
       公司全体董事认真审阅了书面议案，并一致同意作出如下决议：
       1、审议通过公司 2016 年第三季度报告
       2、审议通过关于选举章建华先生为公司副董事长的议案
       3、审议通过关于董事会健康安全与环保委员会组成人员调整的
议案
    章建华先生在公司 2016 年度第一次临时股东大会上当选为公司董
事，经考虑章建华先生的工作分工和专业特长，同意章建华先生加入
公司董事会健康安全与环保委员会并担任主任委员。
       4、审议通过关于刘宏斌先生不再兼任公司副总裁的议案
   刘宏斌先生现任公司执行董事、副总裁，因工作分工调整，同意
其不再兼任公司副总裁职务，改任公司非执行董事。
   公司全体独立董事对本议案发表了独立意见，同意刘宏斌先生不
再兼任公司副总裁职务。


     议案表决情况：上述议案的同意票数均为 13 票，无反对票或弃
权票。


     三、备查文件
     中国石油天然气股份有限公司董事会 2016 年第 6 次会议决议


     特此公告。



                             中国石油天然气股份有限公司董事会
                                   二零一六年十月二十八日