证券代码 601857     证券简称 中国石油       公告编号 临 2017-024



          中国石油天然气股份有限公司董事会
               2017 年第 4 次会议决议公告

                              特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017
年5月15日以书面方式向公司全体董事和监事发出2017年第4次会议通
知，会议于2017年6月8日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事14
人，实际到会10人。王宜林先生、刘跃珍先生、梁爱诗女士和西蒙享
利先生因故不能到会，已分别书面委托董事章建华先生、喻宝才先生、
张必贻先生和林伯强先生出席会议并代为行使表决权。经半数以上董事

推举，会议由副董事长章建华先生主持。部分监事会成员和高级管理
人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中
国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事讨论了以下议案，并形成决议：

                                 -1-
    （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
   董事会同意选举王宜林先生担任公司董事长，汪东进先生担任公
司副董事长。目前，本公司由王宜林先生担任公司董事长，章建华先
生、汪东进先生担任公司副董事长。
    议案表决情况：该议案同意票数均为14票，无反对票或弃权票。
    （二）审议通过《关于董事会专门委员会组成人员调整的议案》
    公司2016年年度股东大会对董事进行了到任选举，赵政璋先生因
达到法定退休年龄，不再担任公司董事及副总裁；徐文荣先生因工作
调整，不再担任公司董事。根据本次董事会组成人员调整情况，对董
事会的角色和专门委员会构成进行相应调整。经考虑各位董事的工作
分工及专业特长，董事会专门委员会组成人员调整如下：
    1、董事会提名委员会，由以下三位董事组成：
    主任委员：王宜林先生
    委员：林伯强先生、张必贻先生
    2、董事会审计委员会，由以下三位董事组成：
    主任委员：林伯强先生
    委员：张必贻先生、刘跃珍先生
    3、董事会投资与发展委员会，由以下三位董事组成：
    主任委员：汪东进先生
    委员：刘宏斌先生、西蒙亨利先生
    4、董事会考核与薪酬委员会，由以下三位董事组成：
    主任委员：梁爱诗女士
    委员：喻宝才先生、德地立人先生

                             -2-
   5、董事会健康、安全与环保委员会，由以下四位董事组成：

   主任委员：章建华先生
   委员：侯启军先生、段良伟先生、覃伟中先生
   在上述董事会角色分工中，侯启军董事兼任公司副总裁，为公司

执行董事。王立华女士因达到法定退休年龄，不再担任公司副总裁。
   议案表决情况：该议案同意票数均为14票，无反对票或弃权票。


   三、备查文件
   中国石油天然气股份有限公司董事会2017年第4次会议决议


   特此公告。




                      中国石油天然气股份有限公司董事会
                             二〇一七年六月八日




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