证券代码：601857        证券简称：中国石油     公告编号：2017-045

                   中国石油天然气股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 10 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点：中国北京市东城区安外西滨河路 26 号北京汉华国

          际饭店


(三)      出席会议的股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         44

其中：A 股股东人数                                                    43

         境外上市外资股股东人数（H 股）                                1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            164,922,277,842

其中：A 股股东持有股份总数                               157,522,750,199

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）            7,399,527,643

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股            90.111133
         份总数的比例（%）

         其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                            86.068139

                  境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                4.042994



         (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

               本次中国石油天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）2017 年第一次
         临时股东大会由公司董事会召集，由董事长王宜林先生主持。本次临时股东大会
         的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定

         (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

         1、公司在任董事 14 人，出席 8 人，董事喻宝才先生、候启军先生、覃伟中先生、
            独立董事林伯强先生、梁爱诗女士、西蒙亨利先生因工作原因未能出席会议；
         2、公司在任监事 8 人，出席 6 人，监事张凤山先生、李家民先生因工作原因未
            能出席会议；
         3、公司董事会秘书吴恩来先生出席了会议；部分高管列席了会议。


         二、      议案审议情况



         (一)      非累积投票议案


         1. 议案名称：关于订立持续性关联交易协议及申请更新公司与中国石油集团及

            共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

                          同意                           反对                       弃权

                   票数           比例（%）       票数          比例（%）    票数       比例（%）

普通股          7,238,705,544     72.288856   2,702,285,585     26.986197 72,593,185       0.724947

 合计
            2. 议案名称：关于选举公司监事的议案（王亮）

                 审议结果：通过

                 表决情况：

                            同意                              反对                            弃权

                     票数             比例（%）       票数            比例（%）        票数       比例（%）

  普通股        164,360,748,827       99.659519     486,618,730            0.295059 74,910,285       0.045422

   合计



            3. 议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

                 审议结果：通过

                 表决情况：

                              同意                           反对                          弃权

                     票数            比例（%）       票数            比例（%）      票数         比例（%）

   普通股       160,427,961,183 97.274888 4,044,306,975 2.452250 450,009,684                         0.272862

    合计




            （二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案   议案                   同意                                 反对                     弃权
 序号   名称           票数             比例（%）       票数               比例（%）    票数     比例（%）
1       关 于       7,238,705,544       72.288856   2,702,285,585          26.986197 72,593,185 0.724947
        订 立
        持 续
        性 关
        联 交
        易 协
        议 及
        申 请
    更 新
    公 司
    与 中
    国 石
    油 集
    团 及
    共 同
    持 股
    公 司
    持 续
    性 关
    联 交
    易 上
    限 相
    关 事
    项 的
    议案
2   关 于      164,360,748,827    99.659519   486,618,730   0.295059 74,910,285   0.045422
    选 举
    公 司
    监 事
    的 议
    案（王
    亮）




        （三） 关于议案表决的有关情况说明

        第 3 项议案为特别决议议案，获得出席临时股东大会的股东及股东授权代理人所
        持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。



        三、     律师见证情况



        1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

             律师：高怡敏、吴寒

        2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》、 股东大会规则》
以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                             中国石油天然气股份有限公司
                                                       2017 年 10 月 26 日