中国石油：关于召开2017年年度股东大会的通知2018-04-19
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 2018-016
中国石油天然气股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票
相结合的方式。公司将通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
系统向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络
投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。
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(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开时间：2018 年 6 月 5 日 9 点
召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 5 日
至 2018 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1 2017 年度董事会报告 √
2 2017 年度监事会报告 √
3 2017 年度财务报告 √
4 2017 年度利润分配方案 √
5 关于授权董事会决定公司 2018 年中期利润分 √
配方案的议案
6 关于聘用公司 2018 年度境内外会计师事务所 √
并授权董事会决定其酬金的议案
7 关于公司 2018 年度相关担保事项的议案 √
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8 关于提请股东大会给予董事会股票发行一般 √
授权事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的相关议案请参见公司于 2018 年 3 月 23 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公布的《董事
会 2018 年第 1 次会议决议公告》（临 2018-013）、《监事会 2018 年第 1
次会议决议公告》（临 2018-012），以及本公司将不迟于 2018 年 5 月 28
日（星期一）在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资
料。
2、 特别决议议案：第 8 项。
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 4 项、第 7 项、第 8 项。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户
参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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四、 会议出席对象
(一) 凡 2018 年 5 月 25 日（星期五）办公时间结束时登记于公司股东名
册上的 A 股及 H 股股东均有权出席本次年度股东大会（具体情况详见下
表）。公司将于 2018 年 5 月 6 日（星期日）至 2018 年 6 月 5 日（星期
二）（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，H 股股东参会
事项参见发布的 H 股股东大会通知。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601857 中国石油 2018/5/25
(二) 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以以书面形式授权委
托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件二；
(三) 公司董事、监事和公司高级管理人员；
(四) 监票人及公司聘请的中介机构代表。
五、 会议登记方法
1、登记方式：
a、现场登记
参加会议的股东可以在 2018 年 6 月 4 日(星期一)下午 14 时至 16 时，将下
述登记文件送至中国北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒
店进行登记。
符合条件的 A 股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等
股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票
账户卡进行登记。
符合条件的 A 股法人股东、法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明
文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须
持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
b、非现场登记
参加会议的股东也可以在 2018 年 6 月 4 日（星期一）下午 14 时至 16 时，
以传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会秘书局进行登记；但应在出
席会议时出示上述登记文件的原件。
c、上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，其递交要求见下
文）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司
公章。
2、会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原
件于 2018 年 6 月 5 日（星期二）上午 8 时 30 分前至年度股东大会召开地点
办理进场登记。
3、股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或者由其以书面形式正式授
权的代理人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者
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正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署，则授权
此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
4、A 股股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及
经公证人证明的授权书或其它授权文件（如有）以专人送达、邮寄或传真方
式送达公司董事会秘书局方为有效。
5、拟出席本次年度股东大会的股东（亲身或委派代表）应在 2018 年 5 月
15 日（星期二）或该日之前，将本通知随附的回执（见附件一）以专人送
达、邮寄或传真方式交回公司董事会秘书局。
六、 其他事项
1、公司联系方式
中国北京东城区东直门北大街 9 号中国石油大厦 C 座 0610 室
邮政编码：100007
联系人：吴恩来
电话：（8610）59986223
传真：（8610）62099557
2、本次年度股东大会预计需时半天，股东（亲身或委派的代表）出席本次
年度股东大会的交通和食宿费用自理。
3、于本通知之日，董事会由王宜林先生担任董事长，由章建华先生担任副
董事长及非执行董事，由喻宝才先生、刘跃珍先生、刘宏斌先生、段良伟先
生、覃伟中先生担任非执行董事，由侯启军先生担任执行董事，由林伯强先
生、张必贻先生、梁爱诗女士、德地立人先生及西蒙亨利先生担任独立非
执行董事。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
附件一：2017 年年度股东大会回执
附件二：授权委托书
报备文件
中国石油天然气股份有限公司董事会 2018 年第 1 次会议决议
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附件一：2017年年度股东大会回执
中国石油天然气股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
(股份代码：601857)
2017年年度股东大会回执
致：中国石油天然气股份有限公司（“公司”）
个人股股东姓名/法人股股东名称
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股股东法定代表人姓名 身份证号码
持股量 股东账号
联系人 电话 传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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附注：
1、 请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、 已填妥及签署的回执，应于2018年5月15日（星期二）或该日之前
以专人送达、邮寄或传真方式（传真：(8610) 6209 9557）交回公
司董事会秘书局，地址为中国北京东城区东直门北大街9号中国石
油大厦C座0610室（邮政编码100007）。
3、 如股东拟在本次年度股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中
表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东
大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在
本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次年度股东大会上
发言。
4、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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附件二：授权委托书
中国石油天然气股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
(股份代码：601857)
二零一八年六月五日（星期二）年度股东大会
授权委托书
中国石油天然气股份有限公司：
本人（本公司）作为中国石油天然气股份有限公司的股东，兹委托 先
生（女士）代表本人（本公司）出席于 2018 年 6 月 5 日（星期二）上午 9 时
在中国北京东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店举行之中国石油
天然气股份有限公司 2017 年年度股东大会及其任何延期召开的会议，并按以
下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
投票指示：
序号 决议议案 同意 反对 弃权
1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年度财务报告
4 2017年度利润分配方案
5 关于授权董事会决定公司2018年中期
利润分配方案的议案
6 关于聘用公司2018年度境内外会计师
事务所并授权董事会决定其酬金的议
案
7 关于公司2018年度相关担保事项的议
案
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8 关于提请股东大会给予董事会股票发
行一般授权事宜的议案
附注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框
内划“√”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表
决。
委托人签名（盖章） 委托人身份证号码
委托人持股数 委托人股东账号
受托人签名 受托人身份证号码
委托日期：2018年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次年度
股东大会及其续会结束时止
注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章
2、请填写持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有A股股份。
3、请填写受托人，如未填写，大会主席将被视为受托人，股东可委派一名或
多名代表出席并投票，委派超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行
使表决权。
4、A股股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将本授权委托书，
连同授权签署本表格并经过公证之授权书或其它授权文件（如有）交回公司
董事会秘书局，地址为中国北京东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座
0610室（邮政编码100007）方为有效。
5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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