中国石油：董事会2020年第一次会议决议公告2020-02-06
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2020-004
中国石油天然气股份有限公司董事会
2020 年第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2020年2
月4日向公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开董事会2020年
第一次会议，并于2020年2月5日形成有效决议。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事认真审阅了书面议案，并一致同意作出如下决议：
（一） 审议通过《关于选举公司董事的议案》
经中国石油天然气集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员
会审议通过，董事会同意推荐戴厚良先生、吕波先生为公司董事候选
人（戴厚良先生、吕波先生简历请见附件），并同意将该议案提交公
司股东大会审议批准。
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（二） 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
上述议案表决情况：上述议案同意票数均为8票，无反对票或弃权
票。
公司拟将上述第1项议案中的相关事宜提交公司2020年第一次临
时股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股
东大会会议资料。
三、备查文件
中国石油天然气股份有限公司董事会2020年第一次会议决议
特此公告。
附件：戴厚良先生、吕波先生简历
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二〇年二月五日
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附件：
戴厚良先生简历
戴厚良，56 岁，现任中国石油天然气集团有限公司董事长、党组
书记。戴先生是教授级高级工程师，博士，中国工程院院士，在中国
石油石化行业拥有近 35 年的工作经验。1997 年 12 月任扬子石油化工
公司副经理；1998 年 4 月任扬子石油化工股份有限公司董事、副总经
理；2002 年 7 月任扬子石油化工股份有限公司副董事长、总经理、党
委常委，扬子石油化工有限责任公司董事；2003 年 12 月任扬子石油化
工股份有限公司董事长、总经理、党委常委，扬子石油化工有限责任
公司董事长；2004 年 11 月兼任扬子石化－巴斯夫有限责任公司董事长；
2005 年 9 月任中国石油化工股份有限公司财务副总监；2005 年 11 月
任中国石油化工股份有限公司副总裁兼财务副总监；2006 年 5 月任中
国石油化工股份有限公司董事、高级副总裁兼财务总监；2008 年 6 月
任中国石油化工集团公司党组成员；2016 年 5 月任中国石油化工集团
公司总经理、董事、党组副书记；2016 年 8 月兼任中国石油化工股份
有限公司副董事长、总裁；2018 年 5 月兼任中国石油化工股份有限公
司董事长、总裁；2018 年 7 月任中国石油化工集团公司董事长、党组
书记；2020 年 1 月任中国石油天然气集团有限公司董事长、党组书记。
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吕波先生简历
吕波，57 岁，现任中国石油天然气集团有限公司党组成员、副总
经理。吕先生是高级经济师，硕士，在中国石油天然气行业拥有近 20
年的工作经验。2002 年 1 月任中国海洋石油总公司人力资源部总经理；
2006 年 11 月任中国海洋石油总公司总经理助理；2007 年 11 月任中国
海洋石油总公司党组成员；2008 年 10 月兼任中国海洋石油总公司直属
党委书记；2010 年 4 月任中国海洋石油总公司党组成员、副总经理；
2012 年 12 月兼任中海油能源发展股份有限公司董事长；2015 年 5 月
兼任中共中国海洋石油总公司党校校长；2016 年 12 月兼任海洋石油工
程股份有限公司董事长、中海油田服务股份有限公司董事长；2019 年
11 月任中国石油天然气集团有限公司党组成员、副总经理。
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