证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2020-013


                中国石油天然气股份有限公司
            监事会 2020 年第一次会议决议公告

                                  特别提示

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    2020年3月24日，中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）

监事会2020年第一次会议在北京以现场方式召开。会议应到监事9人，

实到6人。监事付锁堂先生、李家民先生和刘宪华先生因故不能到会，

其中付锁堂先生和刘宪华先生已委托王亮先生代为出席会议并行使

表决权，李家民先生已委托张凤山先生代为出席会议并行使表决权。

会议由监事会主席徐文荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国

公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有

效。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议通过了以下事项及议案，并形成决议：

    （一）审议通过《公司 2019 年度财务报告》；

    （二）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；

    （三）审议通过《关于公司总裁 2019 年度经营业绩考核及 2020
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年度业绩合同制订情况的报告》；

    （四）审议通过《关于聘用公司 2020 年度境内外会计师事务所

的议案》；

    同意向股东大会提议聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合

伙）及毕马威会计师事务所分别作为公司 2020 年度境内外会计师事

务所，并授权董事会决定其酬金。

    （五）审议通过《公司 2019 年度监事会报告》；

    （六）审议通过《关于公司监事选举的议案》；

    监事会现有 9 名监事，其中股东代表监事 5 名、职工代表监事 4

名。至本年度股东大会召开之日，将有徐文荣、张凤山、姜力孚、卢

耀忠、王亮 5 位股东代表监事任期到期。

    经有提案权股东提出，提请股东大会选举的股东代表监事候选人

为徐文荣、张凤山、姜力孚、卢耀忠、王亮（前述监事候选人简历请

见附件）。

    根据公司章程，公司将由职工以民主方式另行选举职工代表监事，

职工代表监事选举结果将另行公告。

    （七）审议通过《监事会 2019 年度工作总结和 2020 年度工作计

划》；

    （八）审议通过《2019 年度环境、社会和治理报告》；

    （九）审议通过《公司 2019 年度报告及业绩公告》。

    经审议，监事会认为公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合

法律、法规及上市地相关监管规定；年度报告所包含的信息真实、准

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确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现年度报告所

载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    同意将上述第（四）、（五）、（六）项议案提交公司 2019 年

年度股东大会审议。



    上述议案的同意票均为 9 票，无反对票或弃权票。



    特此公告。



                           中国石油天然气股份有限公司监事会

                                      二〇二〇年三月二十五日




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附件：
                   股东代表监事候选人简历


    徐文荣，58 岁，现任本公司监事会主席，同时兼任中国石油天
然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）党组副书记、副总
经理。徐先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油天然气行业拥
有逾 35 年的工作经验。1997 年 11 月起任石油地球物理勘探局副局
长。1999 年 12 月起任石油地球物理勘探局局长、党委副书记。2002
年 12 月起任东方地球物理勘探有限责任公司副董事长、总经理、党
委副书记。2004 年 1 月起任中国石油集团总经理助理。2005 年 9 月
起兼任中国石油集团发展研究部主任。2006 年 6 月起兼任中油国际
工程有限责任公司董事长。2011 年 5 月起任中国海运（集团）总公
司党组成员、纪检组组长。2011 年 10 月起被聘任为中国海运（集团）
总公司董事。2011 年 12 月起兼任中国海运党校校长。2012 年 1 月起
兼任中国海运（集团）总公司工会主席。2013 年 5 月起兼任中国海
运管理干部学院院长。2014 年 2 月起任中国海运（集团）总公司副
总经理、党组成员、纪检组组长。2016 年 1 月起任中国石油集团副
总经理、党组成员。2016 年 5 月起被聘任为本公司董事。2016 年 11
月起任中国石油集团党组副书记、副总经理。2017 年 6 月起被聘任
为本公司监事、监事会主席。


    张凤山，58 岁，现任本公司监事，同时兼任本公司安全总监、
质量安全环保部总经理，兼任中国石油集团安全副总监、质量安全环
保部总经理、安全环保监督中心主任。张先生是教授级高级工程师，
硕士，在中国石油天然气行业拥有近 40 年的工作经验。2000 年 7 月

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起任辽河石油勘探局副局长、党委常委。2002 年 5 月起兼任辽河石
油勘探局安全总监。2004 年 8 月起任辽河石油勘探局局长、党委副
书记。2008 年 2 月起任长城钻探工程有限公司总经理、党委副书记。
2008 年 7 月起任长城钻探工程有限公司执行董事。2012 年 6 月起任
本公司安全环保与节能部总经理，兼任中国石油集团安全环保与节能
部总经理。2014 年 5 月起被聘任为本公司监事。2014 年 7 月起任本
公司安全总监，兼任中国石油集团安全副总监。2015 年 12 月起兼任
中国石油集团安全环保监督中心主任。2016 年 12 月起兼任本公司质
量安全环保部总经理，兼任中国石油集团质量安全环保部总经理。


    姜力孚，56 岁，现任本公司监事，同时兼任本公司改革与企业
管理部总经理、中国石油集团改革与企业管理部总经理。姜先生是教
授级高级经济师，博士，在中国石油天然气行业拥有近 25 年的工作
经验。2003 年 8 月起任本公司资本运营部副总经理。2005 年 5 月起
任中国石油集团规划计划部副主任。2007 年 6 月起任本公司规划计
划部副总经理，同时兼任中国石油集团规划计划部副主任。2014 年 4
月起任本公司企业管理部（内控与风险管理部）总经理，同时兼任中
国石油集团企业管理部（内控与风险管理部）总经理。2014 年 10 月
起被聘任为本公司监事。2015 年 4 月起任本公司改革与企业管理部
总经理，同时兼任中国石油集团改革与企业管理部总经理。


    卢耀忠，55 岁，现任本公司监事，同时兼任本公司资本运营部
总经理、中国石油集团资本运营部总经理。卢先生是教授级高级会计
师，硕士，在中国石油天然气行业拥有逾 30 年的工作经验。2009 年
12 月起任哈萨克斯坦公司总会计师、党委委员。2013 年 8 月起任海

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外勘探开发分公司（中国石油天然气勘探开发公司）总会计师、党委
委员。2017 年 4 月起任本公司资本运营部总经理，同时兼任中国石
油集团资本运营部总经理。2017 年 6 月起被聘任为本公司监事。


    王亮，57 岁，现任本公司监事，同时兼任本公司审计部总经理、
中国石油集团审计部总经理、审计服务中心主任、党委副书记。王先
生是教授级高级会计师，大学文化，在中国石油天然气行业拥有近
40 年的工作经验。2005 年 1 月起任中国石油集团海洋工程有限公司
董事、总会计师、党委委员。2006 年 4 月起挂职任辽宁省财政厅党
组成员、副厅长。2007 年 4 月起任中意财产保险有限公司董事长。
2008 年 2 月起任川庆钻探工程有限公司总会计师、党委委员。2009
年 10 月起任中油资产管理有限公司总经理、党委副书记。2014 年 3
月起任昆仑信托有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。2014
年 7 月起任中油资产管理有限公司董事长、党委书记、 纪委书记、
工会主席。2016 年 7 月起任中油财务有限责任公司党委书记、纪委
书记、工会主席、副总经理。2017 年 5 月起任本公司审计部总经理，
兼任中国石油集团审计部总经理、审计服务中心主任、党委书记。2017
年 10 月起被聘任为本公司监事。2017 年 11 月改兼任审计服务中心
党委副书记。




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