证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2020-031



          中国石油天然气股份有限公司董事会
                2020 年第六次会议决议公告

                               特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2020年7
月15日向公司全体董事和监事发出2020年第六次会议通知，会议于2020
年7月23日在北京以现场会议及视频方式召开（其中独立董事梁爱诗女士、
德地立人先生、西蒙亨利先生、蔡金勇先生和蒋小明先生通过视频连
线方式出席会议）。本次会议应到会董事11人，实际到会9人。副董事长
李凡荣先生受董事长戴厚良先生委托，主持会议并代其行使表决权。董
事焦方正先生书面委托董事段良伟先生代为出席并行使表决权。监事
会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、
有效。


    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事讨论了以下议案，并形成决议：
   （一）审议通过《关于公司管道重组交易的议案》
    本次重组交易的有关情况请参见公司于上海证券交易所网站另行
刊登的《中国石油天然气股份有限公司关于以管道业务及资产对外投
资及出售的公告》（公告编号：临2020-032）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。


    （二）审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议
    案》
    拟将上述第（一）项议案中的相关事宜提交公司2020年第二次临
时股东大会审议。具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知及
股东大会会议资料。
    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件
    中国石油天然气股份有限公司董事会2020年第六次会议决议


    特此公告。


                       中国石油天然气股份有限公司董事会
                            二〇二〇年七月二十三日