证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2020-035



          中国石油天然气股份有限公司董事会
                2020 年第七次会议决议公告

                               特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2020年8
月19日向公司全体董事和监事发出2020年第七次会议通知，会议于
2020年8月26日至27日在北京以现场会议及视频方式召开（其中独立董
事梁爱诗女士、德地立人先生和蒋小明先生通过视频连线方式出席会
议）。本次会议应到会董事11人，实际到会9人。董事焦方正先生和独
立董事西蒙亨利先生因故不能出席会议，分别书面委托董事段良伟
先生和独立董事德地立人先生代为出席会议并行使表决权。会议由董
事长戴厚良先生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有
限公司章程》的规定，合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事讨论了以下议案，并形成决议：
    （一） 审议通过《公司2020年中期财务报告》


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    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
   （二） 审议通过《公司2020年中期利润分配方案》
    董事会于2020年6月11日举行的年度股东大会上，获股东授权决定
2020年中期股息有关事宜。董事会决定以公司2020年6月30日的总股本
183,020,977,818股为基数派发2020年中期股息，每股人民币0.08742元
（含适用税项），总金额人民币160.00亿元，其中：A股股息人民币141.55
亿元，H股股息人民币18.45亿元。
    本次中期股息派发予2020年9月21日收市后登记在公司股东名册
的所有股东。公司将于2020年9月16日至2020年9月21日（包括首尾两
日）暂停办理H股股份过户登记手续。本次分配不实施资本公积金转增
股本。
    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。


    （三） 审议通过《公司2020年半年度报告及中期业绩公告》
     议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。


    （四） 审议通过《关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司
持续性关联交易协议及申请更新2021-2023年度持续性关联交易上限的
议案》。
    具体内容请参见公司于上海证券交易所网站另行刊登的《中国石
油天然气股份有限公司持续性关联交易公告》（公告编号：临2020 -036）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    就本项议案，公司董事长戴厚良先生、副董事长李凡荣先生、董
事刘跃珍先生、吕波先生、焦方正先生及段良伟先生作为关联董事回
避了表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含
                                 2
独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。
    （五） 审议通过《关于续签公司与北京市燃气集团有限责任公司
持续性关联交易协议及申请更新2021-2023年度持续性关联交易上限的
议案》
    根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香
港联交所上市规则》），北京市燃气集团有限责任公司（以下简称北
京市燃气集团）因持有公司附属公司中石油北京天然气管道有限公司
40%股权而构成公司关联人士，因此公司与北京市燃气集团的交易属于
《香港联交所上市规则》应予披露的关联交易。具体内容请参见公司
于上海证券交易所网站另行刊登的《中国石油天然气股份有限公司持
续性关联交易公告》（公告编号：临2020 -036）。
    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。


    （六） 审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟将上述第（四）项议案中的相关事宜提交2020年第三次临

时股东大会审议，具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股

东大会会议资料。

    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件
    中国石油天然气股份有限公司董事会2020年第七次会议决议


    特此公告。


                        中国石油天然气股份有限公司董事会

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二〇二〇年八月二十七日




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