证券代码：601857           证券简称：中国石油      公告编号：2021-027

                 中国石油天然气股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2021 年 10 月 21 日


(二)     股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区北沙滩 5 号阳光和怡塔里木酒

   店


(三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          54

 其中：A 股股东人数                                                     53

         境外上市外资股股东人数（H 股）                                  1

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           155,583,267,474

 其中：A 股股东持有股份总数                              147,491,983,237

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）            8,091,284,237

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股           85.008434


                                      1
 份总数的比例（%）

 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                     80.587474

        境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）           4.420960



(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）2021 年第一次临时股东大
会由公司董事会召集，由董事段良伟先生主持。本次临时股东大会的召集、召开
和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事长戴厚良先生、董事焦方正先生和黄永
   章先生因故不能到会；
2、公司在任监事 8 人，出席 4 人，监事会主席吕波先生、监事张凤山先生、姜
   力孚先生和刘宪华先生因故不能到会；
3、公司财务总监、董事会秘书柴守平先生出席了会议；部分高管列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    累积投票议案表决情况


1、 关于增补董事的议案

 议案序号      议案名称     得票数            得票数占出席 是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
 1.01          关 于 选 举 侯 155,614,935,297   100.020354 是
               启军为公司
               董事的议案
 1.02          关 于 选 举 任 155,532,764,786     99.967540 是
               立新为公司
               董事的议案




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                     2
 议案      议案名称                同意                   反对             弃权
 序号                       票数          比例（%）   票数    比例    票数     比例
                                                              （%）          （%）
 1.01 关于选举侯启军     597,506,277      98.009031
      为公司董事的议
      案
 1.02 关于选举任立新     602,947,060      98.901484
      为公司董事的议
      案




(三)    关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权
股份总数的二分之一以上通过。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高怡敏 吴寒

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、    备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                               中国石油天然气股份有限公司
                                                         2021 年 10 月 21 日

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