证券代码 601857         证券简称 中国石油          公告编号 临 2021-028



                  中国石油天然气股份有限公司
               第八届董事会第十二次会议决议公告


                                 特别提示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况


    中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2021 年 10 月 12 日
向公司全体董事发出第八届董事会第十二次会议通知，以书面方式召开会议，并于
2021 年 10 月 28 日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中
国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。


    二、董事会会议审议情况


    出席会议的董事讨论了以下议案，并形成决议：
    （一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；
    议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
    董事会同意选举侯启军先生为公司副董事长，任期期限与公司本届董事会换
届期限一致。具体内容请见公司于 2021 年 10 月 28 日刊载于上海证券交易所网站
的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：临
2021-029）。
    议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》；
    根据董事会专门委员会岗位情况，结合各位董事专业特长，董事会同意侯启军
先生担任投资与发展委员会主任委员，黄永章先生接替段良伟先生担任可持续发
展委员会主任委员，任立新先生担任可持续发展委员会委员。调整后，上述两个专
门委员会人员组成如下：
    1. 投资与发展委员会
    主任委员：侯启军先生
    委    员：段良伟先生   西蒙亨利先生
    2. 可持续发展委员会
    主任委员：黄永章先生
    委    员：焦方正先生   任立新先生
    议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件


    公司第八届董事会第十二次会议决议


    特此公告。




                                         中国石油天然气股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年十月二十八日