证券代码 601857       证券简称 中国石油       公告编号 临 2022-009



              中国石油天然气股份有限公司
          第八届董事会第十五次会议决议公告


                               特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年4月
22日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第八届董事会第十
五次会议，并于2022年4月29日形成有效决议。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、
有效。


    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事讨论了以下议案，并形成决议：
    （一） 审议通过《关于公司2022年度第一季度报告的议案》；
    议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
    （二） 审议通过《关于公司2021年度20-F年报的议案》；
    议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
    （三） 审议通过《关于修订公司章程的议案》；
    具体内容请见公司于2022年4月29日刊载于上海证券交易所网站
的《中国石油天然气股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告
编号：临2022-011）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
    （四） 审议通过《关于选举公司董事的议案》；
    经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意推荐谢军先生（谢
军先生简历请见附件）为董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大
会审议批准。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
    （五） 审议通过《关于调整公司董事会考核与薪酬委员会成员
的议案》；
    根据公司工作安排，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会
同意段良伟先生加入考核与薪酬委员会委员担任委员。调整后，该专
门委员会人员组成如下：
    主任委员：梁爱诗女士
    委       员：段良伟先生、德地立人先生
   议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
    （六） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    董事会同意聘任焦方正先生担任公司总地质师，具体内容请见公
司于2022年4月29日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股
份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞任及聘任总地质师的公告》
（公告编号：临2022-012）。
    议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议


特此公告。


                          中国石油天然气股份有限公司董事会
                                    二〇二二年四月二十九日
附件：
                         谢军先生简历


    谢军，54岁，现任中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石
油集团）党组成员、副总经理。谢先生是正高级工程师，大学文化，在中
国石油天然气行业拥有丰富的管理经验。2013年8月任西南油气田分公司
副总经理；2018年7月任西南油气田分公司常务副总经理；2019年11月任
西南油气田分公司党委书记、总经理；2020年8月任公司规划计划部总经
理，同时兼任中国石油集团规划计划部总经理；2021年4月任公司发展计
划部（对外合作办公室、新能源新材料发展办公室）总经理（主任），同
时兼任中国石油集团发展计划部（对外合作办公室、新能源新材料发展
办公室）总经理（主任）；2022年1月任中国石油集团党组成员、副总经
理；2022年3月兼任中国石油集团咨询中心主任。