证券代码：601857                 证券简称：中国石油                 公告编号：临 2022-013


                       中国石油天然气股份有限公司
       关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、股东大会有关情况
       1. 股东大会类型和届次：2021 年年度股东大会
       2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 9 日
       3. 股权登记日


      股份类别               股票代码               股票简称                   股权登记日
         Ａ股                 601857                中国石油                   2022/5/31


       二、 增加临时提案的情况说明
       1. 提案人：中国石油天然气集团有限公司
       2. 提案程序说明
       中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）已于 2022 年 4 月 22 日公告
了股东大会召开通知，持有 80.41%1 股份的股东中国石油天然气集团有限公司（以
下简称中石油集团）于 2022 年 5 月 6 日向公司董事会提出临时提案。公司董事
会按照《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
       3. 临时提案的具体内容
       提请公司 2021 年年度股东大会审议《关于修订公司章程的议案》《关于选
举公司董事的议案》《关于选举公司监事的议案》。上述议案具体内容可参见公
司不迟于 2022 年 6 月 1 日（星期三）在上海证券交易所网站刊登的本次股东大
会会议资料。



1   此数包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 间接持有的 H 股股份。
    三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 22 日公告的原股东大会通
        知事项不变。
    四、增加临时提案后股东大会的有关情况
    1. 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 6 月 9 日 9 点 00 分
    召开地点：中国北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲皇冠国际酒店
    2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 9 日
                       至 2022 年 6 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    3. 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                    A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案
  1     2021 年度董事会报告                                 √
  2     2021 年度监事会报告                                 √
  3     2021 年度财务报告                                   √
  4     2021 年度利润分配方案                               √
  5     关于授权董事会决定公司 2022 年中期利润分            √
        配方案的议案
  6     关于公司聘用 2022 年度境内外会计师事务所
                                                            √
        的议案
  7     关于公司 2022 年度相关担保事项的议案                √
  8     关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权
                                                            √
        事宜的议案
  9     关于修订公司章程的议案                              √
  10    关于选举公司董事的议案                              √
累积投票议案
11.00   关于选举公司监事的议案                          应选监事（4）人
11.01   关于选举蔡安辉为公司监事的议案                        √
11.02   关于选举谢海兵为公司监事的议案                        √
11.03   关于选举赵颖为公司监事的议案                          √
11.04   关于选举蔡勇为公司监事的议案                          √


    根据《中国石油天然气股份有限公司章程》及《中国石油天然气股份有限公
司股东大会议事规则》的相关规定，股东大会进行董事选举议案的表决，应选出
的董事人数在两名以上时，实行累积投票表决方式。因本次股东大会拟选举一名
董事，且只有一名候选人，故不实行累积投票表决方式。


    （1）各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届董事会第十五次会议、
第八届监事会第十次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见
公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》公布的
《中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（临
2022-004）、《中国石油天然气股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》
（临 2022-003）、中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议
公告》（临 2022-009）、《中国石油天然气股份有限公司第八届监事会第十一次会
议决议公告》（临 2022-010），以及公司将不迟于 2022 年 6 月 1 日（星期三）在
上海证券交易所网站刊登的本次股东大会会议资料。
    （2）特别决议议案：第 8 项、第 9 项。
    （3）对中小投资者单独计票的议案：第 4 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项、
第 10 项、第 11 项。
    （4）涉及关联股东回避表决的议案：无
         应回避表决的关联股东名称：无
   （5）涉及优先股股东参与表决的议案：无
    五、特别提示
    根据北京新冠疫情防控要求，为维护股东权益及保障参会人员健康安全，公
司鼓励股东优先采取授权委托及网络投票方式进行表决。公司将视疫情发展，在
法律法规允许范围内对本次年度股东大会安排进行调整或重新安排。
    特此公告。
                                 中国石油天然气股份有限公司董事会
                                                  2022 年 5 月 13 日




附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明




 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
（二）中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议
（三）中国石油天然气股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议
附件 1：授权委托书




                     中国石油天然气股份有限公司

                PETROCHINA COMPANY LIMITED
                     （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
                                 (股份代码：601857)


                        二零二一年年度股东大会
                                授权委托书




中国石油天然气股份有限公司：

      本人（本公司）作为中国石油天然气股份有限公司的股东，兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 9 日上午 9 时在中国北京
市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲皇冠国际酒店举行的中国石油天然气股
份有限公司 2021 年年度股东大会及其任何延期召开的会议，并按以下投票指示
代表本人（本公司）进行投票，并代为行使表决权。


投票指示：




 序号           非累积投票议案名称                    同意        反对   弃权

  1      2021 年度董事会报告

  2      2021 年度监事会报告

  3      2021 年度财务报告
  4       2021 年度利润分配方案

  5       关于授权董事会决定公司 2022 年中
          期利润分配方案的议案
  6       关于公司聘用 2022 年度境内外会计
          师事务所的议案
  7       关于公司 2022 年度相关担保事项的
          议案
  8       关于给予董事会发行债务融资工具
          一般性授权事宜的议案
  9       关于修订公司章程的议案

  10      关于选举公司董事的议案



 序号                     累积投票议案名称                          投票数
11.00     关于选举公司监事的议案
11.01     关于选举蔡安辉为公司监事的议案
11.02     关于选举谢海兵为公司监事的议案
11.03     关于选举赵颖为公司监事的议案

11.04     关于选举蔡勇为公司监事的议案

附注：

      1．对于非累积投票议案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，
做出投票指示（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行
使表决权的具体股份数）。
      2． 对于累积投票议案，委托人可在“投票数”项下，填写对应候选人的票数，
做出投票指示（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行
使表决权的具体股份数）。
      3． 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）                       委托人身份证号码
委托人持股数                             委托人股东账号
受托人签名                               受托人身份证号码
委托日期：2022年         月     日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次年
度股东大会及其续会结束时止。
注：1．自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。
       2．请填写持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有A股
股份。
       3．请填写受托人，如未填写，大会主席将被视为受托人，股东可委派一名
或多名代表出席并投票，委派超过一名代表的股东，其中只能一名代表以投票
方式行使表决权。
       4． A股股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将本授权委托
书，连同授权签署本表格并经过公证的授权书或其它授权文件（如有）交回公
司董事会办公室，地址为中国北京东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座
0612室（邮政编码100007）方为有效。
       5．本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明托书


    1. 股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    2. 申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    3. 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    4. 示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：


累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案                应选董事（5）人
      例：陈××                                             -
4.01

       例：赵××                                            -
4.02

       例：蒋××                                            -
4.03

       ……                                                  -
……

       例：宋××                                            -
4.06

5.00   关于选举独立董事的议案          应选独立董事（2）人
       例：张××                                            -
5.01

       例：王××                                            -
5.02

       例：杨××                                            -
5.03
6.00    关于选举监事的议案               应选监事（2）人
        例：李××                                            -
6.01

        例：陈××                                            -
6.02

        例：黄××                                            -
6.03



    某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”
有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：


                                                  投票票数
 序号          议案名称
                                方式一       方式二     方式三    方式…
 4.00    关于选举董事的议案        -            -            -      -
 4.01    例：陈××               500          100         100
 4.02    例：赵××                0           100           50
 4.03    例：蒋××                0           100         200
 ……    ……                      …           …          …
 4.06    例：宋××                0           100          50