证券代码：600858          证券简称：中国科传              公告编号：2017-028


                         中国科技出版传媒股份有限公司
                       第二届监事会第十二次会议决议公告



   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2017 年 10 月 27 日以非现场通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 10
月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
   二、监事会会议审议情况
   1. 审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
   根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 13 号——季度报告的内容与格式》（2016 年修订）、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所《关于做好上
市公司 2017 年第三季度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了 2017
年第三季度报告。
   具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2017
年第三季度报告》（公告编号：2017-026）。
   本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人
数的 100%，表决结果为通过。


   特此公告。


                                     中国科技出版传媒股份有限公司监事会
                                                  2017 年 10 月 30 日