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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601858_20240427_87ZA.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告正文及摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算的议案
5 关于公司2024年度财务预算的议案
6 关于公司2023年度利润分配的议案
7 关于部分募集资金投资项目延期的议案
8 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9 关于公司2024年度预计日常性关联交易的议案
10 关于使用自有闲置资金委托理财的议案
11 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
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2024-04-27
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中国科技出版传媒股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601858_20240427_OTMY.pdf
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2024-04-27
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中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601858_20240427_OJ42.pdf
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2024-04-27
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中国科技出版传媒股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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中国科技出版传媒股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601858_20240427_CB64.pdf
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2024-04-27
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中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601858_20240427_2OE7.pdf
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2024-04-27
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中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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中国科技出版传媒股份有限公司关于2024年度预计日常性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财及国债逆回购的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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中国科技出版传媒股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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中国科技出版传媒股份有限公司2024年一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-14
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中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/601858_20240314_O3GK.pdf
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2024-01-18
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中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/601858_20240118_2A5P.pdf
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2024-01-16
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中国科技出版传媒股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/601858_20240116_2TYA.pdf
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2024-01-16
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中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第五次会议决议暨选举监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/601858_20240116_JJ2O.pdf
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2024-01-04
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中国科技出版传媒股份有限公司关于控股股东参与转融通证券出借业务到期暨继续开展业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/601858_20240104_61KE.pdf
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2023-12-29
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中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601858_20231229_WVMV.pdf
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2023-12-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《公司关联交易管理和决策制度》的议案
6 关于修订《公司高管人员业绩考核管理办法》的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 选举徐雁龙为公司董事
7.02 选举黄琛为公司董事
8.00 关于选举监事的议案
8.01 选举张放为公司监事 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-29
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中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601858_20231229_0NMI.pdf
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2023-12-29
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中国科技出版传媒股份有限公司关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601858_20231229_28KS.pdf
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2023-12-29
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中国科技出版传媒股份有限公司关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的议案 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601858_20231229_DNZO.pdf
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2023-12-29
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中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601858_20231229_7ZM0.pdf
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2023-12-29
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中国科技出版传媒股份有限公司关于更换监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601858_20231229_TAM5.pdf
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2023-12-29
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中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601858_20231229_12SQ.pdf
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2023-12-29
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中国科技出版传媒股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601858_20231229_31XP.pdf
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2023-12-01
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中国科技出版传媒股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/601858_20231201_RCPY.pdf
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2023-11-30
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中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/601858_20231130_EQDU.pdf
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2023-10-28
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中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601858_20231028_MATB.pdf
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